Ah oui… la question qui taraude chaque trader DeFi : Comment savoir si ce projet est une arnaque ou non ?
En novembre 2021, la valeur totale DeFi verrouillée a atteint un niveau record de plus de 274 millions de dollars. La DeFi fleurit et de nombreux projets voient le jour chaque semaine. Tous les investisseurs en crypto-monnaie savent que se lancer tôt dans le jeu pourrait vous rapporter des gains extrêmement élevés. Mais quels paramètres faut-il utiliser pour évaluer un projet ?
Lisez la suite pour 5 conseils (et des bonus !) Pour identifier les projets légitimes et éviter les arnaques.
Vous pouvez commencer petit – en visitant les canaux officiels du projet. Les projets d’escroquerie peuvent mettre en place un site Web pour paraître légitimes, mais ils demandent souvent « peu d’efforts ». Ils peuvent avoir plusieurs pages indiquant « Travail en cours » ou avoir des éléments incorrects sur la page. Vérifiez s’ils ont un centre de support actif avec des mises à jour régulières sur les tutoriels, les FAQ et les annonces du projet.
Il en va de même pour leurs réseaux sociaux. Si les messages n’appellent que des pompes et qu’il n’y a aucun effort pour engager la communauté, par exemple du contenu éducatif, des fonctionnalités communautaires, des sondages et des commentaires, vous devriez être curieux de savoir pourquoi.
Conseil bonus : méfiez-vous des personnes qui se font passer pour des modérateurs de projet dans des groupes communautaires comme Telegram. Ne baissez pas votre garde.
Certains projets DeFi veulent vraiment résoudre les problèmes existants, tels que faciliter la transition plus large de CeFi vers DeFi, gérer les problèmes d’évolutivité, promouvoir les chaînes croisées et plus encore. D’autres n’ont pas autant d’utilité.
Prenez le temps de faire des recherches sur le projet et l’équipe. Reportez-vous aux sites de référencement établis tels que CoinMarketCap et CoinGecko pour vérifier si le projet est répertorié. Demandez-vous : quels problèmes essaient-ils de résoudre ? Quelles nouvelles innovations introduisent-ils dans la crypto ? Quelle est leur proposition de valeur unique ? Ont-ils une technologie solide derrière le projet ?
Un autre facteur que beaucoup considèrent est les origines de l’équipe fondatrice. C’est à votre discrétion d’investir ou non dans un projet dont les fondateurs sont doxxés.
Astuce bonus : avec le passage croissant à DEX, davantage de produits sont disponibles de manière décentralisée. Cela signifie qu’il n’y a pas d’intermédiaires et que vous possédez vos propres clés. Si vous voulez avoir plus d’autonomie, je vous dis de commencer à investir de manière décentralisée.
Chaque projet DeFi avec son propre jeton devrait avoir des tokenomics publiés. Avant d’investir, vous devez comprendre la distribution des jetons et les cas d’utilisation.
Envisagez de suivre les détenteurs de jetons et les activités de trading. Vous pouvez utiliser des outils comme Dextools (disponibles pour une utilisation avec Binance Smart Chain et Ethereum). Si vous ne voyez aucune activité de vente ou une activité de vente très faible, il s’agit probablement d’une arnaque. Méfiez-vous également de la fréquence élevée des échanges à partir des mêmes adresses. Les propriétaires du projet pourraient avoir manipulé le code afin que vous ne puissiez pas vendre le jeton après l’avoir acheté. Ils peuvent également mettre en liste blanche uniquement certaines adresses afin que le jeton semble se négocier normalement.
Un autre outil utile est un explorateur de blocs comme BscScan ou EtherScan. Notez que ceux-ci sont spécifiques à la blockchain. Les explorateurs de blocs contiennent toutes les informations sur les contrats de jetons, les adresses des créateurs de jetons, toutes les transactions concernant le jeton et plus encore. Vous pouvez même vérifier si des liquidités ont été retirées du pool.
Comme le dit le dicton populaire : « Il n’y a rien de tel qu’un repas gratuit ». Les escroqueries vous promettent souvent de doubler ou tripler les gains. Ils peuvent vous demander d’envoyer des cryptos à une adresse et vous diriger vers une page d’événement avec un nom de domaine inconnu (drapeau rouge !). Certains événements d’escroquerie peuvent également prétendre provenir d’un projet établi et peuvent même mettre en place des chatbots « Service client ». Que puis-je dire, ils sont devenir plus sophistiqué?
En règle générale, vérifiez toujours que la page de l’événement utilise le même nom de domaine. Vous devez également visiter les canaux du projet pour confirmer les événements en cours.
Astuce bonus : avez-vous déjà remarqué des transactions Airdrop gratuites dans votre portefeuille ? Effectuez une simple recherche sur Google pour vérifier si vous avez été ciblé par des projets frauduleux (très probablement). Faire ne pas interagir avec eux.
De nombreux projets DeFi utilisent des contrats intelligents pour interagir avec la blockchain ou un actif. Les audits de contrats intelligents examinent de près le code d’un contrat intelligent à la recherche de bogues et de vulnérabilités. Ils proposent également des améliorations et des solutions pour fortifier le code.
En général, les projets frauduleux n’investiraient pas le temps et l’argent nécessaires pour effectuer un audit. Ils se concentrent sur le pompage et dissimuleraient une manipulation intentionnelle du contrat. Mais soyons réalistes : ce qui précède n’est vrai que dans un monde parfait. À mesure que les escroqueries évoluent, qui peut dire qu’elles ne passeraient pas par des audits de base pour gagner la confiance des investisseurs ? La grande majorité des investisseurs accepteraient probablement les réclamations d’audit à leur valeur nominale de toute façon.
De plus, qu’ils soient grands ou petits, les projets qui ont subi des audits de sécurité peuvent toujours subir des piratages. Parmi les exemples les plus marquants, citons le piratage de 600 millions de dollars de la plate-forme DeFi multichaîne Poly Network, le piratage de 120 millions de dollars du protocole de rendement DeFi BadgerDAO et récemment, un autre piratage de 30 millions de dollars sur la plate-forme de rendement DeFi Grim Finance.
Tout bien considéré, les audits de contrats intelligents sont bons mais ne garantissent pas la sécurité des fonds. Les projets doivent subir des audits réguliers pour mettre à jour leur code, et vous devez garder les yeux ouverts et utiliser les autres conseils mentionnés dans cet article.
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