La Singapourienne Wen Jian a été condamnée à six ans et huit mois de prison par un tribunal de Londres pour son rôle dans le blanchiment de Bitcoin (BTC) lié à une fraude chinoise stupéfiante de 6,4 milliards de dollars.
L’affaire, qui impliquait la saisie de plus de 61 000 BTC par la police britannique, a mis en lumière la prévalence croissante de la cryptomonnaie dans la criminalité financière mondiale.
Selon les procureurs, la fraude de 6,4 milliards de dollars a été orchestrée par une autre femme que Wen pensait être riche de manière indépendante. Cet individu aurait fraudé près de 130 000 investisseurs chinois au moyen de stratagèmes frauduleux de gestion de patrimoine entre 2014 et 2017. Lorsque les autorités chinoises ont commencé à enquêter sur la fraude en 2017, le cerveau s’est enfui en Grande-Bretagne.
Le rôle de Wen dans ce stratagème était d’aider à dissimuler la source de l’argent volé en le convertissant en Bitcoin
Bitcoin
Si certains se demandent encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une véritable entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Si certains se demandent encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une véritable entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Lire ce terme, le sortant de Chine, puis le reconvertissant en espèces et en biens. Les procureurs ont fait valoir que Wen aurait dû savoir que l’argent avait été obtenu illégalement, mais elle a clamé son innocence tout au long du procès.
Dans le cadre de son enquête, la police britannique a saisi des portefeuilles contenant plus de 61 000 BTC, ce qui en fait l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaie réalisées par les forces de l’ordre au monde. Les jetons saisis valaient environ 1,4 milliard de livres sterling lorsque la police y a eu accès en 2021 et se sont depuis appréciés à plus de 3 milliards de livres sterling.
Wen Jian, accusé d’avoir contribué à une fraude de blanchiment de bitcoins de 6,4 milliards de dollars, a été emprisonné pendant sept ans après un procès devant un tribunal de Londres. Les procureurs ont déclaré qu’elle avait aidé à cacher la source de l’argent qui aurait été volé à près de 130 000 investisseurs chinois https://t.co/ynGPKX5GBZ
– Reuters juridique (@ReutersLegal) 25 mai 2024
Le procès et la détermination de la peine
L’avocat de la défense de Wens, Mark Harries, a dressé le portrait d’une femme devenue la proie des machinations d’un cerveau criminel. Harries a fait valoir que Wen n’était pas une participante volontaire à la fraude de plusieurs milliards de dollars et au système de blanchiment de bitcoins qui en a résulté, mais plutôt une autre victime d’un « super-méchant expert en crime » qui avait exploité sa fiabilité et l’avait finalement rejetée lorsqu’elle n’était plus utile.
Les femmes faisaient face à trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme à la Crown Court de Southwark. En mars, un jury l’a déclarée coupable d’un chef d’accusation mais n’a pas pu parvenir à un verdict sur les deux autres.
Lors de l’audience de détermination de la peine, la juge Sally-Ann Hales a reconnu qu’il n’y avait aucune preuve suggérant l’implication de Wen dans la fraude sous-jacente. Cependant, la juge a déclaré qu’elle n’avait « aucun doute » que Wen savait qu’elle avait affaire à des biens criminels.
Wen, qui affirmait qu’elle essayait d’offrir une vie meilleure à son fils, a finalement été condamnée à six ans et huit mois de prison pour un seul chef d’accusation de blanchiment d’argent.
La femme condamnée dans cette affaire est devenue une typique « mule à argent », une personne chargée de blanchir des fonds obtenus illégalement, rejetant ainsi sur elle la responsabilité potentielle de cette opération. La CFTC américaine avait alerté il y a deux semaines sur ce type d’arnaque.
La Singapourienne Wen Jian a été condamnée à six ans et huit mois de prison par un tribunal de Londres pour son rôle dans le blanchiment de Bitcoin (BTC) lié à une fraude chinoise stupéfiante de 6,4 milliards de dollars.
L’affaire, qui impliquait la saisie de plus de 61 000 BTC par la police britannique, a mis en lumière la prévalence croissante de la cryptomonnaie dans la criminalité financière mondiale.
Selon les procureurs, la fraude de 6,4 milliards de dollars a été orchestrée par une autre femme que Wen pensait être riche de manière indépendante. Cet individu aurait fraudé près de 130 000 investisseurs chinois au moyen de stratagèmes frauduleux de gestion de patrimoine entre 2014 et 2017. Lorsque les autorités chinoises ont commencé à enquêter sur la fraude en 2017, le cerveau s’est enfui en Grande-Bretagne.
Le rôle de Wen dans ce stratagème était d’aider à dissimuler la source de l’argent volé en le convertissant en Bitcoin
Bitcoin
Si certains se demandent encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une véritable entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Si certains se demandent encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une véritable entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Lire ce terme, le sortant de Chine, puis le reconvertissant en espèces et en biens. Les procureurs ont fait valoir que Wen aurait dû savoir que l’argent avait été obtenu illégalement, mais elle a clamé son innocence tout au long du procès.
Dans le cadre de son enquête, la police britannique a saisi des portefeuilles contenant plus de 61 000 BTC, ce qui en fait l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaie réalisées par les forces de l’ordre au monde. Les jetons saisis valaient environ 1,4 milliard de livres sterling lorsque la police y a eu accès en 2021 et se sont depuis appréciés à plus de 3 milliards de livres sterling.
Wen Jian, accusé d’avoir contribué à une fraude de blanchiment de bitcoins de 6,4 milliards de dollars, a été emprisonné pendant sept ans après un procès devant un tribunal de Londres. Les procureurs ont déclaré qu’elle avait aidé à cacher la source de l’argent qui aurait été volé à près de 130 000 investisseurs chinois https://t.co/ynGPKX5GBZ
– Reuters juridique (@ReutersLegal) 25 mai 2024
Le procès et la détermination de la peine
L’avocat de la défense de Wens, Mark Harries, a dressé le portrait d’une femme devenue la proie des machinations d’un cerveau criminel. Harries a fait valoir que Wen n’était pas une participante volontaire à la fraude de plusieurs milliards de dollars et au système de blanchiment de bitcoins qui en a résulté, mais plutôt une autre victime d’un « super-méchant expert en crime » qui avait exploité sa fiabilité et l’avait finalement rejetée lorsqu’elle n’était plus utile.
Les femmes faisaient face à trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme à la Crown Court de Southwark. En mars, un jury l’a déclarée coupable d’un chef d’accusation mais n’a pas pu parvenir à un verdict sur les deux autres.
Lors de l’audience de détermination de la peine, la juge Sally-Ann Hales a reconnu qu’il n’y avait aucune preuve suggérant l’implication de Wen dans la fraude sous-jacente. Cependant, la juge a déclaré qu’elle n’avait « aucun doute » que Wen savait qu’elle avait affaire à des biens criminels.
Wen, qui affirmait qu’elle essayait d’offrir une vie meilleure à son fils, a finalement été condamnée à six ans et huit mois de prison pour un seul chef d’accusation de blanchiment d’argent.
La femme condamnée dans cette affaire est devenue une typique « mule à argent », une personne chargée de blanchir des fonds obtenus illégalement, rejetant ainsi sur elle la responsabilité potentielle de cette opération. La CFTC américaine avait alerté il y a deux semaines sur ce type d’arnaque.
Source https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/singaporean-woman-sentenced-in-3-billion-bitcoin-fraud-case/