Une étude de Chainalysis montre que les «baleines criminelles» détiennent 25 milliards de dollars d’actifs numériques, les entités représentent 3,7% de toutes les crypto-baleines BlockBlog

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Selon une étude publiée par Chainalysis, les entités criminelles détiennent plus de 25 milliards de dollars en crypto-monnaies. L’étude de la société de renseignement blockchain montre qu’il y a eu une augmentation significative des soldes cryptographiques détenus par les criminels en 2021, la métrique ayant bondi de 266% depuis l’année précédente.

Chainalysis étudie les crypto-baleines détenant des soldes liés à des adresses illicites

La société de surveillance blockchain Chainalysis a publié une étude qui indique que 25 milliards de dollars d’actifs numériques sont actuellement détenus par des criminels. Malgré les importantes saisies des forces de l’ordre l’année dernière, les milliards de dollars en crypto détenus par des entités criminelles sur la blockchain pourraient théoriquement être saisis par des fonctionnaires.

Une étude de Chainalysis montre que les «baleines criminelles» détiennent 25 milliards de dollars d'actifs numériques, les entités représentent 3,7% de toutes les crypto-baleines

Les conclusions de Chainalysis expliquent que 2021 a vu une « énorme augmentation des soldes criminels ». En 2020, Chainalysis indique que la métrique était de 3 milliards de dollars, mais en 2021, les entités criminelles détenaient environ 11 milliards de dollars. De plus, parmi les fonds volés, les ransomwares, les magasins de fraude et les fonds darknet, le solde des fonds volés représente la part du lion de la crypto détenue par les criminels.

«À la fin de 2021, les fonds volés représentaient 93% de tous les soldes criminels à 9,8 milliards de dollars. Les fonds du marché Darknet viennent ensuite à 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars », détaille le rapport Chainalysis. « Les soldes criminels ont également fluctué tout au long de l’année, passant d’un minimum de 6,6 milliards de dollars en juillet à un maximum de 14,8 milliards de dollars en octobre. »

Les travailleurs du Darknet détiennent la crypto le plus longtemps, les crypto-baleines criminelles détiennent plus longtemps que les adresses typiques associées aux fonds volés

En outre, l’étude Chainalysis a identifié les types de criminels qui détenaient la cryptographie le plus longtemps sans liquidation, et les fournisseurs et administrateurs du marché darknet ont fait la loi. Selon la recherche, les entités qui détiennent des fonds cryptographiques volés conservent les fonds le moins longtemps possible.

Cependant, il existe « des portefeuilles extrêmement volumineux qui durent plus longtemps que ce qui est typique pour les autres dans la catégorie des fonds volés ». En analysant les bilans des baleines criminelles, l’entreprise a en outre pu remarquer que les baleines montraient « plus de variation ».

Une étude de Chainalysis montre que les «baleines criminelles» détiennent 25 milliards de dollars d'actifs numériques, les entités représentent 3,7% de toutes les crypto-baleines

En ce qui concerne la description de ce qu’est une crypto-baleine criminelle, les chercheurs de Chainalysis ont déclaré qu’il s’agissait de tout portefeuille privé détenant 1 million de dollars en crypto et qu’au moins 10 % des fonds provenaient d’adresses illicites. Chainalysis a découvert qu’il existe des milliers de baleines crypto criminelles présumées et il semble que la plupart des baleines criminelles peuvent être classées dans l’une des deux catégories – « les baleines ont reçu une part relativement faible ou extrêmement importante de leur solde total d’adresses illicites ».

« Dans l’ensemble, Chainalysis a identifié 4 068 baleines criminelles détenant plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaie », indique l’étude de la société. « Les baleines criminelles représentent 3,7% de toutes les baleines de crypto-monnaie, c’est-à-dire des portefeuilles privés détenant plus d’un million de dollars de crypto-monnaie. »

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Que pensez-vous de l’étude Chainalysis qui montre que les adresses de baleines criminelles détiennent 25 milliards de dollars d’actifs cryptographiques ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

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Jamie Redman

Jamie Redman est le responsable des nouvelles de Bitcoin.com News et un journaliste spécialisé dans les technologies financières vivant en Floride. Redman est un membre actif de la communauté des crypto-monnaies depuis 2011. Il est passionné par le Bitcoin, le code open-source et les applications décentralisées. Depuis septembre 2015, Redman a écrit plus de 5 000 articles pour Bitcoin.com News sur les protocoles perturbateurs qui émergent aujourd’hui.




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Source news.bitcoin.com

Crypto Week

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