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un projet suspect exploitant une société britannique défunte

Cet article est une enquête approfondie sur Ecoin Finance (ECOIN): un projet suspect basé sur le contrat intelligent de ce que beaucoup considèrent comme une plate-forme frauduleuse, Safemoon (SAFEMOON), qui continue de promouvoir son jeton avec le nom d’un aujourd’hui disparu société enregistrée au Royaume-Uni.

Ecoin Finance est un projet qui, selon son site Web, a été fondé en mai 2021 et « est un jeton BEP20 décentralisé et déflationniste alimenté par le réseau BNB Chain ». La société vise apparemment à devenir « une plate-forme de paiement en ligne remplaçant la monnaie fiduciaire conventionnelle grâce à notre carte de débit intégrée ».

Ecoin Finance : un projet suspect mobilisant une défunte société britannique - 1
Une représentation visuelle partielle de l’enquête sur E-Coin Finance. Tous les nœuds non pertinents n’ont pas été effacés.

La page d’accueil du site Web d’Ecoin Finance cite le nom mal orthographié de sa société, « Ecoin Finance LTD » dans son pied de page et continue de porter les documents de constitution sur le site Web d’E-Coin Finance LTD, une société basée à Londres fondée le 2 juin 2021 .

Ce qu’Ecoin Finance omet apparemment de divulguer, c’est que cette société a été dissoute par les autorités britanniques en décembre de l’année dernière après qu’un avertissement a été émis en août 2022.

Selon les archives officielles, Ecoin n’existe pas

Bien que la raison de la dissolution de la société ne soit pas explicitement mentionnée dans les documents, le fait qu’aucun document coté en bourse n’ait été ajouté par la direction d’E-Coin Finance LTD à son historique de dépôt depuis la constitution suggère que la société n’a jamais été vraiment actif.

Les données suggèrent également que l’entreprise a été dissoute pour avoir simplement omis de déposer les documents obligatoires.

Une déclaration intéressante du document est la suivante :

« A la dissolution de la société, tous les biens et droits dévolus à la société ou détenus en fiducie pour celle-ci sont réputés être de bonne vacance et appartiendront à la Couronne. »

Premier avis au Journal officiel, historique de dépôt des documents E-Coin Finance

Cal Evans – l’associé directeur de la société juridique et de conformité cryptographique Gresham International – a confirmé que puisque le site Web prétend toujours que «leurs activités sont menées depuis le Royaume-Uni» de la société dissoute, il est «certainement en violation de la loi sur les sociétés».

« Lorsqu’une entreprise est dissoute, elle n’est plus autorisée à faire des affaires. Cela signifie que tous leurs contrats et services sont désormais caduques, car la société actuelle n’existe plus.

Cal Evans, associé directeur de Gresham International

Evans a également souligné que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a des règles strictes pour les sociétés de cryptographie sous sa juridiction. Par conséquent, si Ecoin Finance prétend être basé au Royaume-Uni et vendre des jetons, « il est très probable qu’ils devraient être enregistrés auprès de la FCA ».

« Si vous vendez un jeton via une entreprise qui n’existe plus, cela peut être considéré comme une fraude. Lorsqu’une société n’existe plus, les administrateurs / actionnaires deviennent personnellement responsables (comme dans le cas d’une radiation) »,

Evans a conclu.

Le document de constitution répertorie Mohammad Anowar Hussain, résident britannique, comme l’unique directeur de l’entreprise – une personne qui n’est mentionnée nulle part sur la version actuelle du site Web d’Ecoin Finance. Ronaldo Guedes – la personne répertoriée comme PDG actuel sur le site Web – n’est répertorié que comme actionnaire à 50%, le reste de la société étant détenu par Hussain.

Le profil LinkedIn de Hussain affirme qu’il est un ancien analyste commercial senior de Google – une déclaration que le géant de la technologie n’a ni confirmée ni niée lorsqu’il a été contacté – sans aucune autre expérience de travail avant ou après le lancement d’E-Coin Finance.

Profil LinkedIn de Hussain | Source : LinkedIn

Il figurait sur le site Web d’origine en tant que partenaire fondateur aux côtés de Ronaldo Guedes, mais par la suite, toutes les mentions de lui ont simplement été supprimées. la version actuelle du site Web affirme que Guedes a toujours été l’unique fondateur de l’entreprise.

‘Très occupé’

Actrice hollywoodienne célèbre pour avoir joué dans Modern Family, Dr. Dolittle 3 et d’autres films, Darcy Donavan est directrice du marketing de l’entreprise.

Page LinkedIn de Darcy Donavan | Source : Linkedin

Lorsqu’il a été contacté pour des questions concernant la nature douteuse du représentant d’E-Coin Finance Darcy, Dylan Nelson a déclaré:

« Pendant le temps de Mme Donavan avec Ecoin Finance, le seul problème qu’elle avait vu était l’année dernière, lorsque la société s’est séparée de l’un des fondateurs d’origine. Au-delà de cela, Mme Donavan n’a rien vu d’autre.

Lorsqu’on lui a demandé des détails, Nelson a suggéré qu’elle en savait peu sur le sujet et que les demandes de renseignements devraient plutôt être adressées à Guedes.

Guedes n’a pas répondu aux demandes de commentaires de crypto.news, tandis que le consultant en planification stratégique de l’entreprise, Flavio Moura, a déclaré que « Guedes ne pourra pas vous prêter attention, il est extrêmement occupé ».

Moura a également affirmé que les opérations d’E-Coin Finance sont totalement conformes à la réglementation et que la future carte de paiement, sur laquelle l’entreprise aurait prétendument travaillé malgré la dissolution forcée de son entreprise, est en cours de développement en partenariat avec une entreprise qui ne peut être révélée en raison de un accord de non-divulgation.

En fait, il a affirmé que le portefeuille et la plateforme financière dédiée sont « complets à 89 % ».

Le représentant de Darcy Donovan affirme également que « la société a développé cette technologie [the debit card] en interne, gérant tout le codage et la conception. Tout cela prend du temps et de l’argent. En tant qu’entreprise en démarrage dans un secteur déjà nouveau, cela peut prendre beaucoup de temps », a déclaré Nelson.

Les données indiquent que les tweets mentionnant le ticker ECOIN au moment de l’examen recevaient plus de likes et de retweets que d’impressions. Fait intéressant, ECOIN semble avoir un engagement plus élevé sur les réseaux sociaux que les principales pièces telles que Ethereum (ETH). De plus, il se distingue à la fois par l’âge moyen des comptes Twitter qui le mentionnent et par le sentiment extrêmement positif exprimé.

Lorsqu’elle a été confrontée à des données Twitter suggérant une activité de bot probablement répandue parmi les tweets qui mentionnent le ticker ECOIN sur Twitter, Moura l’a qualifié de « blasphème ».

Dans un message ultérieur, le conseiller stratégique de la société, Moura, a averti crypto.news :

« Comme le dit une phrase célèbre, ‘Qui ne devrait pas, n’a pas peur.’ Mais attention à ne pas dire des choses incohérentes sur l’organisation ECOIN, comme vous le savez peut-être, même les journalistes ayant la liberté de la presse, un procès pour blasphème peut être intenté.

Cette phrase suggère que Moura croyait que le blasphème signifiait en fait une diffamation dans une démonstration de manque de connaissance du langage juridique britannique qui se manifeste également dans les documents de l’entreprise. Evans a noté qu’il ne croyait pas que « les conditions du site Web aient été rédigées par un avocat anglais/britannique ».

L’avocat a expliqué,

«Ils sont écrits en« anglais », pas dans le style et la langue américains. Cela me dit que c’était un avocat du Commonwealth. Je suggérerais l’Egypte ou l’Inde par la langue. […] Nous ne dirions jamais qu’une entreprise est britannique, car cela n’existe pas. Il y a l’Angleterre et le Pays de Galles ou l’Ecosse, entre autres. Cela signifie que celui qui a écrit ces termes ne comprend pas le droit anglais mais utilise la grammaire anglaise et a une formation juridique.

crypto.news a suivi les conseils d’Evans et a pris des mesures pour contacter la United Kingdom Companies House, la FCA et la National Crime Agency. Evan pense que ces organisations « aimeraient jeter un coup d’œil sur cette entreprise ».

Evans a également noté les divergences dans l’adresse officielle de l’entreprise, expliquant que « le directeur de l’entreprise a indiqué une adresse réelle pour son domicile/adresse de service (ce qui semble étrange). L’adresse est également mal orthographiée. Les deux actionnaires l’indiquent comme leur adresse de service. »

Pas FTX, mais assez grand

Les données de Poopcoin suggèrent que la capitalisation boursière actuelle d’Ecoin Finance est légèrement supérieure à 431 616 $ à son prix actuel de 0,00123232 $ par jeton.

Les données de CoinMarketCap montrent que la pièce avait atteint son plus haut niveau historique au début d’avril 2022 – à l’époque, le prix était de 0,007737 $, soit près de six fois plus élevé, ce qui suggère qu’à moins que l’offre n’ait connu des changements drastiques, la capitalisation boursière à son plus haut s’élevait à environ 2,7 millions de dollars.

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Source https://crypto.news/ecoin-finance-a-suspicious-project-leveraging-a-defunct-uk-company/

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