Sam Bankman-Fried accusé d’avoir fraudé les clients et les investisseurs de FTX : SEC

Sommaire:

• Le fondateur de FTX est accusé d’avoir détourné des clients de l’échange cryptographique FTX vers sa société commerciale Alameda Research.
• Sam Bankman-Fried aurait également fraudé des investisseurs en actions d’environ mai 2019 à novembre 2022.
• La SEC a annoncé des accusations contre SBF quelques heures après que les autorités des Bahamas ont arrêté le fondateur déchu de FTX et que les procureurs du district sud de New York ont ​​déposé des accusations criminelles.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir fraudé les investisseurs en actions et les clients de l’échange de crypto-monnaie en faillite. SBF a également été arrêté aux Bahamas après que les autorités ont reçu la confirmation officielle des accusations criminelles contre Bankman-Fried aux États-Unis.

Les procureurs du district sud de New York ont ​​accusé Sam Bankman-Fried de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent, selon le New York Times.

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États-Unis Damian Williams : Plus tôt dans la soirée, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le SDNY. Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là.

— L’avocat américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022

SEC contre Sam Bankman Fried

Selon le dossier de la SEC, SBF a trompé les investisseurs en actions de FTX Trading Ltd tout en fraudant également les clients de détail. La commission a noté que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’environ 90 investisseurs basés aux États-Unis entre mai 2019 et novembre 2022.

La SEC a déclaré que SBF s’est présenté comme un « leader responsable de la communauté cryptographique » tout en « orchestré une fraude massive de plusieurs années ».

Des clients du monde entier ont cru ses mensonges et ont envoyé des milliards de dollars à FTX, pensant que leurs actifs étaient en sécurité sur la plateforme de trading FTX. Mais dès le début, Bankman-Fried a détourné de manière inappropriée les actifs de ses clients vers son fonds spéculatif cryptographique privé, Alameda Research LLC («Alameda»), puis a utilisé ces fonds de clients pour faire des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et de grands projets politiques. des dons.

Le dossier de mardi a noté que Bankman-Fried a continué à financer Alameda avec les dépôts des clients FTX lorsque son géant commercial n’a pas été en mesure de respecter ses obligations de prêt après le crash de la crypto en mai 2022.

Le dossier de la SEC a fait valoir qu’Alameda était renforcée par les actifs des clients FTX afin de préserver les apparences et de maintenir l’accès aux injections de liquidités des investisseurs et des prêteurs. En outre, les accusations ont confirmé que les actifs de la société étaient utilisés pour financer des prêts personnels à SBF et à d’autres hauts dirigeants de FTX.

Mais Bankman-Fried ne s’est pas arrêté là. Même s’il était de plus en plus clair qu’Alameda et FTX ne pouvaient pas rendre les clients entiers, Bankman-Fried a continué à détourner les fonds des clients FTX. Au cours de l’été 2022, il a dirigé des centaines de millions supplémentaires de fonds clients FTX vers Alameda, qu’il a ensuite utilisés pour des investissements de capital-risque supplémentaires et pour des «prêts» à lui-même et à d’autres dirigeants de FTX.

Les procureurs de la SEC ont en outre estimé que Sam Bankman-Fried restait actif dans la prise de décision chez Alameda malgré la nomination de Caroline Ellison et Sam Trabucco à la tête de la société. Les allégations ont jeté plus de doute sur les affirmations de SBF selon lesquelles il avait peu de connaissances sur les opérations quotidiennes à Alameda.

Bankman-Fried est resté le décideur ultime chez Alameda, même après qu’Ellison et Trabucco soient devenus co-PDG en octobre 2021 ou vers cette date. Bankman-Fried a dirigé les décisions d’investissement et opérationnelles, a fréquemment communiqué avec les employés d’Alameda et a eu un accès complet aux dossiers et bases de données.

Sam Bankman-Fried a été le premier à faire face à des accusations après l’effondrement de FTX en novembre 2022. Le magnat de la cryptographie déchu était en détention et attendait une éventuelle extradition vers les États-Unis au moment de mettre sous presse.