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Qui est Crypto Queen, la seule femme sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI

Après 72 ans sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, seules 11 femmes y figurent – ​​des militantes politiques comme Angela Davis à la célèbre Ruja Ignatova.

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La liste des personnes les plus recherchées par le FBI. La fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, est la seule femme là-bas.

Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin

Cette dernière, connue sous le nom de Crypto Queen, aurait escroqué de riches investisseurs de 4 milliards de dollars entre 2014 et 2016 via sa société OneCoin, un système de Ponzi.

En 2017, Ignatova a disparu, les autorités américaines l’accusant de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent en 2019, même en son absence.

Récemment, le FBI a fait monter les enchères dans sa recherche d’Ignatova – offrant une récompense de 100 000 $ pour toute information menant à sa capture tout en spéculant que la fugitive aurait pu changer son apparence par la chirurgie plastique ou d’autres moyens.

Mais, dans une tournure choquante des événements, il a été révélé qu’Ignatova avait tenté de vendre son penthouse londonien de 11 millions de livres sterling – démasquant potentiellement ses allées et venues dans le processus.

Maintenant, les questions demeurent : qu’est-ce que OneCoin, qui est Ignatova, et quelle est la controverse autour de lui ?

Arnaque OneCoin : une brève histoire

La saga de OneCoin a commencé en 2014 lorsque Ruja Ignatova l’a fondée.

OneCoin a été présenté comme la première crypto-monnaie au monde basée sur la blockchain et 100% open-source. Il promettait d’être le prochain bitcoin (BTC) – une véritable monnaie populaire – avec le potentiel de devenir un système mondial sans numéraire. Mais quelque chose s’est passé sur le chemin de cet objectif.

Il s’avère que OneCoin n’était pas du tout une crypto-monnaie. Il s’agissait d’un système de marketing pyramidal où les membres étaient encouragés à acheter des pièces et à recruter plus de personnes pour faire de même.

Les personnes au sommet de la pyramide ont été présentées comme des bandits, tandis que tous les autres se sont retrouvés avec le sac. Le marché de OneCoin n’avait pas de liquidité. Vous ne pouviez pas acheter ou vendre ou même transférer votre devise. Le seul moyen d’encaisser était de le convertir dans une autre devise ou de demander à Ignatova.

Le premier drapeau rouge est venu lorsqu’un audit tiers sur la technologie blockchain de la monnaie a été annoncé et brusquement annulé. Cela a stimulé les enquêtes nationales et a montré de plus en plus clairement que le projet était en effet une arnaque.

OneCoin a finalement été fermé en 2017 après des années de controverse et d’allégations d’escroquerie. L’actif, qui promettait aux investisseurs des rendements massifs allant jusqu’à 18 000 %, était certainement à la hauteur du slogan infâme : « Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

La curieuse histoire de Ruja Ignatova

Ils disent que l’argent fait tourner le monde, mais quand il s’agit de Ruja Ignatova, le monde est allé de tour en tour.

La femme d’affaires et entrepreneure d’origine bulgare surnommée la Crypto Queen a connu une ascension fulgurante à la tête d’une société internationale de crypto-monnaie, OneCoin – et une chute tout aussi dramatique lorsqu’il a été découvert qu’il s’agissait d’un stratagème de Ponzi de plusieurs milliards de dollars.

Ruja Ignatova a détenu une série de diplômes impressionnants et se décrit comme une polymathe. Beaucoup ont été emportés par son charisme et sa vision en noir et blanc d’un avenir où la crypto-monnaie révolutionnerait le fonctionnement de l’argent.

Mais Ruja Ignatova s’est avérée être un maître escroc et fraudeur. Sa société, OneCoin, était un stratagème classique de Ponzi, où les rendements étaient payés aux investisseurs précédents avec l’argent des investisseurs ultérieurs.

Dans le processus, Ignatova a empoché des centaines de millions de dollars de l’argent des investisseurs, et lorsque l’arnaque a été révélée, elle a disparu, laissant les investisseurs avec d’énormes pertes.

Certains enquêteurs pensent qu’Ignatova a peut-être blanchi l’argent via des comptes offshore, tandis que d’autres pensent qu’elle s’est peut-être échappée sur une île isolée des Caraïbes – bien que personne ne le sache avec certitude. Elle a voyagé de Sofia, en Bulgarie, à Athènes, en Grèce, le 25 octobre 2017, et n’a pas été revue depuis.

En mars 2019, le ministère américain de la Justice l’a accusée de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent, mais elle reste en liberté.

Que Ruja Ignatova soit en fuite ou profite simplement de ses gains mal acquis, une chose est certaine. Son histoire est un récit édifiant sur les risques d’investir dans des crypto-monnaies non réglementées et un rappel de la nécessité d’examiner toute entreprise qui prétend être un investissement infaillible.

Profil de Ruja Ignatova par le FBI

Enquête OneCoin

Jamie Bartlett et son équipe d’enquêteurs sur la BBC au Royaume-Uni suivent attentivement OneCoin depuis que ce massacre s’est produit en 2019.

Pour faire la chronique de leurs efforts pour retrouver le leader notoire des systèmes de cryptographie, Ignatova, ils ont publié une série de podcasts captivante intitulée « The Missing Crypto Queen », qui présentait neuf épisodes d’informations perspicaces mais non concluantes.

Bartlett et son équipe ont découvert des preuves convaincantes que OneCoin était plus qu’un simple système pyramidal. Ils ont découvert qu’Ignatova était associée à des acteurs influents et potentiellement dangereux du crime organisé d’Europe de l’Est. Ce travail révolutionnaire a incité le FBI à finalement ajouter Ignatova à sa liste des personnes les plus recherchées fin juin 2022.

Fin septembre 2022, l’équipe de la BBC est revenue à la chasse avec une source de preuves inattendue : des documents indiquant qu’Ignatova était impliqué dans une opération de blanchiment de crypto-monnaie avec un royal des Émirats arabes unis pour libérer l’argent confisqué et l’achat d’un 20 millions de dollars villa aux EAU.

Pourtant, plus surprenant encore, l’équipe d’enquête a trouvé la preuve que des personnalités spécifiques du gouvernement bulgare aidaient OneCoin à garder une longueur d’avance sur la loi.

La capacité des criminels financiers à attirer des personnes influentes, en particulier des gangsters et des responsables gouvernementaux corrompus, est une conséquence effrayante du monde financier numérique en constante expansion.

En décembre 2022, Frank Schneider, le gestionnaire de crise de OneCoin, a été frappé d’un avis d’extradition du ministère américain de la Justice. S’il est reconnu coupable des accusations présumées de fraude électronique et de blanchiment d’argent, il pourrait encourir jusqu’à 40 ans dans une prison américaine.

Ajoutant l’insulte à l’injure, Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin et associé de sa fondatrice, Ruja Ignatova, a décidé de jeter l’éponge et a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan le 16 décembre 2022.

Cela n’a pas été une surprise car les procureurs fédéraux ont fait pression sur Greenwood pour qu’il coopère à leur enquête approfondie sur le stratagème Ponzi de crypto-monnaie de 4 milliards de dollars.

Il reste à voir quelles seront les conséquences pour Schneider, Greenwood et le reste de l’équipe derrière l’arnaque.

Ignatova : en liberté et à l’abri des regards

Un somptueux penthouse londonien dont Ignatova serait propriétaire est maintenant en vente avec un prix demandé d’environ 11 millions de livres sterling (13,6 millions de dollars).

La propriété, située dans la capitale, aurait été utilisée par Ignatova comme refuge occasionnel en 2016 et aurait été visitée par des personnes liées à l’activité de crypto-monnaie OneCoin.

Le penthouse appartient à Abbots House Penthouse Limited, une société écran anonyme enregistrée dans le paradis fiscal secret de Guernesey, ce qui signifie que le nom d’Ignatova n’apparaît pas sur les actes cadastraux officiels ni dans les archives publiques.

La propriété est commercialisée à la vente par Knight Frank, un cabinet de conseil immobilier britannique. S’adressant à inews, l’enquêteur Jamie Bartlett de la BBC a décrit l’inscription du penthouse londonien comme « l’un des développements les plus intéressants » dans l’histoire de OneCoin.

Il a suggéré qu’Ignatova est toujours en vie et qu’il pourrait y avoir des indices vitaux sur sa localisation actuelle cachés dans des documents associés à la propriété. Bartlett a ajouté que la vente de la propriété pourrait être l’occasion pour les autorités de geler l’actif et d’aider les victimes à récupérer l’argent perdu dans l’escroquerie.

Comment détecter un schéma de Ponzi

Les stratagèmes Crypto Ponzi sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, et il est facile d’en être victime si vous ne faites pas attention.

Voici quelques conseils pour vous protéger contre la victime d’un stratagème crypto Ponzi :

1. Fais tes recherches: Avant d’investir dans une entreprise liée à la cryptographie, assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable. Faites des recherches sur le projet, lisez les critiques et assurez-vous de bien comprendre le projet. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez des promoteurs du projet.

2. Attention aux promesses irréalistes : Si un projet de cryptographie promet des rendements extrêmement élevés (sur une courte période) avec un risque minimal, c’est probablement trop beau pour être vrai. Méfiez-vous des rendements promis qui semblent trop beaux pour être vrais.

3. Évitez les tactiques à haute pression: Si un projet essaie de vous pousser à investir, c’est un signal d’alarme majeur. Personne ne devrait vous forcer à investir dans quoi que ce soit. Si quelque chose ne va pas, faites confiance à votre intuition et prenez du recul.

4. Recherchez la transparence : Un projet de bonne réputation sera transparent avec ses finances, aura une équipe de développement active et aura une feuille de route bien pensée pour son avenir. Si un projet manque dans l’un de ces domaines, c’est probablement un signe que le projet est une arnaque.

5. Ne tombez pas dans le FOMO : La peur de passer à côté (FOMO) peut être une émotion puissante, mais ne la laissez pas obscurcir votre jugement lorsqu’il s’agit d’investir. Ne vous précipitez pas dans une décision avant d’avoir fait vos recherches et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Suivre ces conseils peut vous aider à vous protéger des stratagèmes de crypto Ponzi, vous permettant de prendre de meilleures décisions d’investissement et de protéger votre argent durement gagné.

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Source https://crypto.news/who-is-crypto-queen-the-only-woman-on-fbis-most-wanted-list/

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