Que sont les groupes de pompage et de vidage cryptographiques ? Sont-ils légaux ?

Les opérations de pompage et de vidage, qui manipulent frauduleusement les prix en diffusant de fausses informations, existent dans des contextes économiques depuis au moins les années 1700. Par exemple, des escrocs détenant des parts dans la South Sea Company ont commencé à faire de fausses déclarations sur l’entreprise et ses revenus au début du XVIIIe siècle.

Le plan consistait à gonfler artificiellement le cours de l’action avant de le vendre à des consommateurs non informés, induits en erreur en leur faisant croire qu’ils investissaient dans un bien prometteur. Les escrocs contemporains suivent leur exemple avec une stratégie de pompage et de vidage connue sous le nom de bulle des mers du Sud.

Cependant, avec l’avènement de la technologie blockchain et l’essor du trading de crypto, le problème est devenu plus large et plus grave. Parce que la réglementation gouvernementale a pris du retard, les crypto-monnaies sont particulièrement sensibles à ce type de manipulation du marché.

Dans cet article, vous apprendrez ce que sont les schémas crypto pump-and-dump, comment ils fonctionnent et comment les repérer.

Que sont les groupes de pompage et de vidage cryptographiques ?

Une escroquerie de pompage et de vidage est une sorte de fraude dans laquelle les auteurs accumulent une marchandise au fil du temps, gonflent artificiellement son prix en diffusant de fausses informations (pompage) et vendent ensuite ce qu’ils ont accumulé à des acheteurs imprudents à un prix plus élevé (dumping) . Une fois que les malfaiteurs ont frauduleusement gonflé le prix, celui-ci décline généralement, laissant les acheteurs qui ont pris leur décision sur la base d’informations trompeuses à perte.

Des équipes d’individus auto-organisées effectuent des opérations de pompage et de vidage en ligne. Ces groupes de pompage et de vidage organisent les escroqueries à la vue de tous sur le serveur Discord (voix sur protocole Internet et service de chat textuel) ou Telegram (application de messagerie instantanée), permettant à quiconque de rejoindre les groupes sans consentement préalable.

Dans les groupes de pompage et de vidage, il existe une hiérarchie de membres et de leaders (ou administrateurs) qui gèrent le groupe. Les membres les mieux classés reçoivent la notification qui déclenche la pompe en divulguant la pièce cible un peu plus tôt que les utilisateurs les moins bien classés. De cette manière, le membre a plus de chance d’acheter à moindre coût et de profiter davantage du système de pompage et de vidage.

La plupart des groupes sont structurés selon un système d’affiliation, où les membres peuvent gravir les échelons en recrutant de nouveaux membres. La note augmente proportionnellement au nombre de nouveaux membres ajoutés au groupe. En revanche, certaines organisations ont une structure hiérarchique simplifiée avec seulement deux niveaux : les VIP et les membres communs. Pour rejoindre ces organisations, un utilisateur doit payer une charge, généralement en Bitcoin (BTC), comprise entre 0,01 et 0,1 BTC.

Que sont les signaux crypto pump et dump ?

Un signal de pompe crypto est un message destiné à inciter les individus à acheter une crypto-monnaie afin qu’ils puissent profiter de la manipulation des prix causée par la hausse soudaine de la demande. Une fois que le pompage a provoqué une hausse importante des prix, appelés signaux de vidage crypto, les membres commencent à vendre avec un bon profit. Il existe deux types de groupes sur Telegram et Discord qui publient des signaux sur des pièces cryptographiques inconnues pour gonfler artificiellement la valeur des pièces sous-jacentes, comme expliqué ci-dessous :

Les messages des groupes de cryptage pump and dump sur Telegram et Discord sont généralement diffusés de la manière suivante :

• Info et How-To : Ces deux sections ressemblent à un babillard électronique avec des messages épinglés. Chaque segment est composé d’un certain nombre de chambres, chacune d’entre elles n’ayant qu’un ou un petit nombre de messages. Les règles du groupe, l’actualité du groupe, les informations sur le système d’affiliation et les questions fréquemment posées se trouvent généralement dans les salles de la section info. De même, vous pourrez trouver les guides de l’industrie de la crypto ou les bonnes pratiques pour participer à une opération de pump and dump dans les salles des sections How-To.
• Signal : Seuls les administrateurs peuvent publier dans cette zone, qui est son hub central. Le signal de pompe et les salles de signal commercial sont souvent situés dans cette zone. Les administrateurs parlent de l’opération de pompage et de vidage à venir dans la première salle et échangent des conseils commerciaux dans la seconde.
• Inviter : les bots du serveur vivent dans les salles de cette section. Ici, les utilisateurs peuvent demander aux bots des liens d’invitation pour attirer de nouveaux membres ou savoir combien de personnes ont rejoint le serveur en utilisant leurs liens d’invitation.
• Discussion : Les membres du groupe peuvent converser librement dans des salles consacrées aux différents thèmes de cette section.

Comment fonctionnent les crypto-pompes et les vidages ?

Les nombreux groupes de pompes et de vidages sur Internet ont des niveaux d’activité variables. Les plus occupés effectuent environ un cycle de pompage et de vidage chaque jour. Les groupes moins actifs ne peuvent effectuer qu’une seule opération par semaine. D’autres organisations mènent des activités lorsqu’elles pensent que les conditions du marché sont favorables. Alors, pouvez-vous gagner de l’argent en pompant et en déversant de la crypto ?

Il peut y avoir une chance d’en bénéficier car une technique de pompage et de vidage implique l’augmentation artificielle de la valeur d’un actif crypto juste avant un crash planifié et soudain. Cependant, vous serez coincé avec les pièces inconnues pendant longtemps si vous ne les vendez pas assez rapidement. Sachez que rien n’est inévitable sur le marché volatil des crypto-monnaies ; par conséquent, à titre de pratique prudente, comprenez les métriques cryptographiques de base pour éviter de tomber dans des projets qui semblent « trop ​​beaux pour être vrais ».

Lié: Les métriques cryptographiques les plus courantes : guide du débutant

Pour comprendre les escroqueries par pompage et vidage cryptographiques, veuillez lire les étapes suivies par les escrocs cryptographiques pour tromper les membres de la chaîne :

Diffuser les informations de base

Les admins communiquent l’échange à utiliser, l’heure précise de début de l’opération et si le schéma sera FFA ou Classé. S’il est gratuit pour tous, ceux qui ont un rang VIP reçoivent le message en même temps ou quelques jours ou heures avant l’opération.

Annonce de l’objectif de la pièce sous-jacente

À mesure que l’heure de début de l’opération approche, l’annonce est répétée plus fréquemment.

Les membres du groupe sont informés de la pièce de but lorsque la pompe commence. Votre position au sein de la hiérarchie déterminera quand vous serez informé de l’heure de début.

Le nom de la crypto-monnaie est généralement écrit dans un graphique qui a été délibérément obscurci afin que seuls les humains puissent le déchiffrer rapidement. L’obscurcissement vise à empêcher les robots d’analyser le message à l’aide de techniques de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de lancer des opérations de marché plus rapidement que les personnes.

L’OCR est la méthode utilisée pour transformer le texte d’une image en un format de texte lisible par machine. Votre ordinateur enregistrera la numérisation sous forme de fichier image, par exemple, si vous numérisez un formulaire ou un reçu. Les mots du fichier image ne peuvent pas être modifiés, recherchés ou comptés à l’aide d’un éditeur de texte.

Diffuser des nouvelles pour attirer des investisseurs extérieurs

Enfin, la manipulation du marché de la crypto commence après le démarrage de la pompe et les administrateurs publient un tweet ou partagent la nouvelle, demandant à tous les membres du groupe de faire savoir que le prix de la crypto-monnaie augmente. Dans le but d’inciter à la soi-disant FOMO (Fear of Missing Out) d’une opportunité d’investissement fantastique et d’attirer des investisseurs extérieurs, les utilisateurs ont diffusé leur message en utilisant Twitter, des forums et des salles de chat spéciales.

Comment repérer un schéma de pompe et de vidage cryptographique ?

Étant donné que les informations concernant les pièces inconnues sont diffusées dans les canaux Discord et Telegram, vous voudrez peut-être demander si les groupes de pompage et de vidage cryptographiques sont légaux. Les pompes et décharges sont illégales sur le marché boursier, mais comme la plupart des crypto-monnaies ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières, les marchés des crypto-monnaies fonctionnent souvent dans les limbes juridiques. Par conséquent, même si les escroqueries cryptographiques par pompe et vidage sont moralement et légalement douteuses, elles peuvent ne violer aucune loi actuellement en vigueur. Néanmoins, les échanges cryptographiques réglementés traitent ces escroqueries comme illégales.

Alors, comment savoir si une crypto est une pompe et un vidage ? Comprendre si et à quelle vitesse quelqu’un peut exécuter une stratégie de pompage et de vidage est crucial pour la protection des investisseurs. Bien qu’il n’y ait pas d’indicateurs sûrs des escroqueries cryptographiques de pompage et de vidage, vous ne devez pas ignorer le battage médiatique excessif autour d’un projet ou de son jeton car ceux-ci peuvent être des drapeaux rouges. Par conséquent, les investisseurs doivent évaluer en permanence les projets de crypto-monnaie avant de prendre des décisions d’investissement éclairées.

Lié: Comment identifier et éviter un schéma crypto pump-and-dump ?

La flambée rapide et parabolique du prix d’une crypto-monnaie est un autre signe d’un système de pompage et de vidage. Ceci est particulièrement pertinent si la crypto a été précédemment ignorée, non reconnue ou oubliée. De plus, chaque fois que vous entendez une personne bien connue discuter d’une crypto-monnaie, considérez ses motivations possibles. De nombreux influenceurs et célébrités ont peu de connaissances sur les crypto-monnaies ; cependant, s’ils sont payés pour le faire, ils ne feront que les promouvoir (même s’il s’agit d’arnaques).

Par conséquent, il faut se méfier de telles tactiques avant de croire en l’avenir de projets crypto inconnus. Alors, comment les investisseurs en crypto peuvent-ils éviter les schémas de pompage et de vidage ? Choisir une stratégie et s’y tenir sont des éléments cruciaux du trading ou de l’investissement. Avec cette approche, on peut s’assurer qu’ils n’investissent que dans des projets ou des actifs de crypto-monnaie avec lesquels ils sont familiers.