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Pourquoi les gens achètent leurs propres NFT ? Est-ce Wash Trading? Est-ce illégal ?

Vous avez sans doute entendu parler jetons non fongibles (NFT)et vous pouvez avoir de nombreuses questions à ce sujet.

La propriété numérique peut être difficile à comprendre, et le battage médiatique du marché n’aide certainement pas à développer une analyse rationnelle. Il est difficile de savoir qui croire lorsque bon nombre des voix les plus fortes sont financièrement engagées dans les NFT.

Ces derniers temps, nous avons observé une tendance particulière sur le marché. Certains créateurs commencent à acheter les NFT qu’ils ont lancés, suscitant le scepticisme dans l’industrie. Notre article récapitulera les principales informations disponibles sur la question, en discutant de ses implications juridiques.

Pourquoi achèteriez-vous votre propre NFT ?

L’explication simple et rapide de la raison pour laquelle les créateurs achètent leurs NFT n’est pas surprenante. Pensez-y comme s’il s’agissait d’un tableau vendu aux enchères. Dans ce cas, les artistes pourraient simuler une augmentation de la demande pour attirer davantage d’investisseurs en art.

Avant l’apparition des NFT, le marché soupçonnait les artistes non numériques d’être les mystérieux acheteurs de leurs œuvres. Pensez, par exemple, à Banksy et à sa fameuse « Fille au ballon ». Certains suspects que l’artiste énigmatique a acheté le tableau par provocation, pour déchiqueter.

Cependant, l’histoire de Banksy ne s’applique guère à ce qui se passe dans le monde NFT. Pour commencer, un artiste célèbre n’a probablement pas besoin d’augmenter artificiellement le prix de ses œuvres. Pour la petite histoire, la peinture déchiquetée est passée par une nouvelle action, avec un prix final plus élevé.

La question naturelle que vous pouvez vous poser sur l’achat propre de NFT est de savoir si la pratique est légale. Après tout, quelqu’un augmente délibérément son prix pour envoyer un message clair au marché. La science prouve que des prix élevés peuvent attirer des clients dans plusieurs secteurs.

D’un point de vue plus pratique, la pratique peut appartenir à la catégorie du « wash trading ». Nous passerons plus de mots sur la question dans la section spécifique sur le commerce de lavage.

Histoires célèbres du marché

La nature transparente de la blockchain permet de trouver facilement l’acheteur des NFT. Voici deux cas récents de créateurs achetant leurs actifs numériques :

Cryptopunks

Novembre dernier, CryptoPunk 9998 vendu pour un montant d’ETH évalué à 532 millions de dollars. L’accord aurait brisé le précédent record de 69 millions de dollars payé pour le NFT du musicien Beeple en mars.

Cependant, le marché pense que l’artiste a payé son travail en utilisant des dérivés cryptographiques via un « prêt flash ». Le vendeur a effectivement emprunté de l’argent à trois sources distinctes de crypto-monnaie pour aider à financer l’offre NFT.

Finalement, il a rendu l’argent à l’acheteur pour rembourser les dettes. Un stratagème simple qui pousse beaucoup à douter de la vente du disque.

Dans le monde réel, acheter votre art en utilisant cette méthode est une sorte de manipulation du marché. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le mécanisme peut gonfler le prix (et la popularité) de l’œuvre d’un artiste.

Mélanie Trump

Apparemment, le premier NFT de Melania Trump a connu un grand succès lors de sa première vente aux enchères. Selon les rumeurscependant, l’ancienne première dame peut avoir l’a acheté elle-même.

Les transactions sur la blockchain Solana, qui a organisé l’audition « Head of State Collection, 2022 » de Trump, sont suspectes. Selon BloombergTrump ou des membres de son personnel ont joué un rôle dans la transaction de 1 800 SOL.

L’argent provenait d’un porte-monnaie appartenant à l’entreprise qui avait initialement mis le projet en vente. Trump a lancé une vente aux enchères pour un ensemble de NFT, y compris des œuvres d’art de sa première visite d’État officielle.

Comment est-ce arrivé? Le 23 janvier, le portefeuille d’origine numérique NFT a déplacé 372 657 USDC vers un deuxième portefeuille. À ce stade, une troisième adresse a reçu 1 800 SOL (environ 185 000 $) de ce portefeuille.

La dernière étape est précisément l’opération gagnante de l’enchère sur la blockchain de Solana.

Le bureau de Trump a rappelé à tous que l’essence de la technologie blockchain est sa transparence. L’équipe a fait allusion à leur arrangement de la transaction pour un acheteur tiers.

Qu’est-ce que le wash trading ?

Quittons un instant le monde de l’art numérique pour rappeler à tous ce qu’est le wash trading.

Le wash trading est une pratique dans laquelle les traders achètent et vendent des titres pour fournir au marché de fausses informations. De manière générale, on observe deux cas de wash trading :

  • Spéculateurs conspirateurs: un groupe de commerçants peut cibler une entreprise avec des opérations orchestrées sur le marché pour atteindre un objectif.
  • Pas de différence entre acheteurs et vendeurs: parfois, un trader peut agir à la fois en tant qu’acheteur et vendeur du titre.

Le commerce de lavage est illégal aux États-Unis. L’IRS interdit contribuables de déduire les pertes commerciales de lavage de leur revenu imposable.

Le gouvernement fédéral a initialement interdit le commerce fictif en approuvant le Commodity Exchange Act en 1936. L’opération est célèbre car elle a forcé tous les échanges de matières premières à se dérouler sur des bourses réglementées.

Le wash trading était une stratégie courante pour les manipulateurs d’actions visant à signaler frauduleusement un intérêt pour une entreprise avant les années 1930.

Les courtiers ne peuvent pas bénéficier des opérations de lavage en vertu des lois CFTC. La règle s’applique même s’ils prétendent ignorer les objectifs des commerçants. Par conséquent, les courtiers doivent faire preuve de diligence raisonnable envers leurs clients. L’objectif est d’exclure les opérations frauduleuses comme le wash trading.

Le règlement NFT existant

Une récente rapport de Chainanalysis pointe vers le problème du trading de lavage NFT. Les analystes rappellent également au marché le retard important de la réglementation en la matière.

Le commerce de lavage NFT opère dans une zone grise de la loi. Comme nous l’avons mentionné, le commerce fictif de titres traditionnels et de contrats à terme est un système illégal réputé. Cependant, aucune mesure d’exécution n’existe contre le commerce fictif des NFT.

Le commerce fictif des NFT peut créer un marché inéquitable pour les personnes qui achètent des jetons artificiellement gonflés. Le problème peut éroder la confiance dans l’écosystème NFT, ralentissant sa croissance future.

Les utilisateurs qui vendent des NFT à un portefeuille qu’ils ont autofinancé sont simples à découvrir à l’aide des données et de l’analyse de la blockchain. Par conséquent, les marchés peuvent choisir d’envisager l’interdiction ou d’autres sanctions pour les plus gros contrevenants.

Que peut-on conclure de cette histoire ?

Malheureusement, comme toute nouvelle technologie, les NFT peuvent renforcer les activités illégales. L’industrie est encore en train d’apprendre comment cette nouvelle classe d’actifs pourrait transformer la façon dont nous percevons les droits de propriété.

En attendant, le régulateur doit développer des outils pour rendre l’investissement NFT aussi sûr et sécurisé que possible.

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Source cryptoadventure.com

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