Message d’intérêt public sur la sécurité : Escroqueries à l’investissement dans Sha Zhu Pan (découpage de porcs) | par Coinbase | août 2022

Lecture 6 minutes

Tl;dr Coinbase a constaté une augmentation inquiétante des plates-formes d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie qui recherchent des victimes via des connexions sur des applications de rencontres et des médias sociaux. Nous encourageons nos utilisateurs à être vigilants face à ce type d’escroquerie par ingénierie sociale.

L’équipe Coinbase Security a précédemment soumis les domaines de ce blog, en plus de plusieurs autres domaines connexes, à Google Safe Browsing pour alerter les utilisateurs lors de la navigation sur ces sites.

Message d'intérêt public sur la sécurité : Escroqueries à l'investissement dans Sha Zhu Pan (découpage de porcs) | par Coinbase | août 2022

Par les équipes Coinbase Global Investigations, Trust & Safety et Threat Intelligence

Coinbase travaille en étroite collaboration avec des partenaires chargés de l’application de la loi dans le monde entier pour protéger nos clients d’un éventail de cyberattaques ciblées. Récemment, une augmentation notable des escroqueries prétendant être des bourses de change ou des plates-formes de trading cryptographiques qui sont propagées par des escrocs qui utilisent des applications de rencontres pour attirer les victimes. Bien que les escroqueries à l’investissement et les escroqueries amoureuses ne soient pas uniques à l’écosystème de la crypto-monnaie, la nature irréversible des transactions de crypto-monnaie peut rendre ces escroqueries dévastatrices. Ce stratagème est particulièrement efficace car il s’appuie sur un escroc qui établit une relation de confiance avec sa victime, parfois sur une longue période de plusieurs semaines ou mois.

L’escroquerie suit généralement cette chaîne d’événements :

  • Les victimes sont contactées via les réseaux sociaux, sont mises en relation avec l’escroc sur une application de rencontres ou sont contactées sur des applications de messagerie instantanée.
  • L’escroc encourage la victime à migrer sa conversation vers un service de messagerie crypté, comme WhatsApp ou WeChat, communiquant parfois pendant des semaines ou des mois avant de mentionner une opportunité d’investissement.
  • L’escroc affirme généralement qu’il a reçu d’excellents rendements financiers d’une plate-forme de négociation ou d’exploitation de crypto-monnaie et convainc sa victime de co-investir avec lui ou de lui apprendre à négocier avec succès.
  • Les victimes sont invitées à visiter un site Web frauduleux qui ressemble souvent à une plateforme de trading légitime et sont entraînées à déposer des fonds sur un compte contrôlé par l’escroc.
  • Certaines victimes reçoivent même une petite somme d’argent qui est censée être un « retour » sur leur investissement pour les inciter à investir des sommes encore plus importantes.
  • Lorsque la victime tente de retirer des fonds du site, on lui dit qu’elle doit un paiement d’impôt ou des frais de service avant que ses fonds ne soient débloqués dans le but de lui extorquer de l’argent.

Comment nous avons travaillé pour protéger nos utilisateurs :

  • Les équipes de Coinbase identifient et ajoutent les adresses associées aux escroqueries aux listes de blocage de nos produits afin de protéger nos clients.
  • Les équipes de sécurité effectuent fréquemment des analyses pour identifier les regroupements de sites frauduleux existants et collaborent avec les forces de l’ordre pour appliquer les retraits. Ces équipes ont renforcé leur surveillance afin d’identifier de nouveaux sites susceptibles de faire l’objet d’abus similaires.
  • Bien qu’il soit impossible de prédire toutes les adresses associées aux escroqueries, nous effectuons une analyse de la blockchain sur les adresses d’escroquerie connues pour cartographier les portefeuilles associés et nous communiquons avec d’autres échanges pour les informer quand ils peuvent recevoir ces fonds frauduleux.
  • Nous collaborons régulièrement avec les forces de l’ordre pour partager des informations sur les escroqueries émergentes et soutenir leurs enquêtes.

Les mesures suivantes peuvent être prises pour vous protéger :

  • Soyez sceptique quant aux opportunités d’investissement des personnes que vous rencontrez via des forums en ligne ou des applications de rencontres, même si vous communiquez depuis un certain temps. S’ils prétendent avoir une opportunité exclusive ou urgente, c’est un gros drapeau rouge.
  • Ne divulguez pas votre situation financière actuelle aux personnes que vous avez rencontrées en ligne et ne publiez aucune de vos informations financières sur les réseaux sociaux.
  • Faites des recherches indépendantes sur toute plateforme de trading à laquelle vous envisagez d’envoyer de l’argent, y compris en utilisant des sites Web de protection des consommateurs.
  • Signalez toute escroquerie, y compris l’URL et l’adresse de réception de la crypto-monnaie à [email protected].
  • Si vous avez connaissance d’une escroquerie, veuillez la signaler au Centre de plaintes pour les crimes sur Internet du FBI.
  • Signalez tout site Web frauduleux à Google Safebrowsing .

Les pages de destination des arnaques à l’investissement ressemblent souvent aux exemples suivants :

Message d'intérêt public sur la sécurité : Escroqueries à l'investissement dans Sha Zhu Pan (découpage de porcs) | par Coinbase | août 2022
Message d'intérêt public sur la sécurité : Escroqueries à l'investissement dans Sha Zhu Pan (découpage de porcs) | par Coinbase | août 2022
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Source https://blog.coinbase.com/security-psa-sha-zhu-pan-pig-butchering-investment-scams-9998ee163cae?source=rss—-c114225aeaf7—4

Crypto Week

Avertissement : Crypto Week ne fournit pas de conseils financiers de quelque manière que ce soit. Nous ne vous recommandons pas d'investir de l'argent dans une crypto-monnaie ou un actif financier sans avoir effectué des recherches approfondies. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions financières de quelque manière que ce soit.

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