L’UIAF, qui est l’organisme colombien de surveillance du blanchiment d’argent, a reporté la date à laquelle les bourses et les particuliers doivent commencer à déclarer leurs transactions à l’organisation. L’institution va maintenant ouvrir une période de consultation au cours de laquelle les entreprises et les particuliers pourront présenter leurs réflexions sur le projet de règlement, qui pourrait être modifié avant son application le 1er juin.
Le chien de garde colombien retarde la résolution du rapport pour les transactions
L’UIAF, l’organisation qui contrôle et détecte les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Colombie, a retardé une résolution établissant l’obligation pour les bourses et les particuliers de signaler certaines transactions de crypto-monnaie. L’unité colombienne commencera à recevoir ces rapports le 1er juin, au lieu du 1er avril lors de sa création.
Les raisons exactes du retard n’ont pas été précisées dans le document, mais la nouvelle résolution qui établit le report stipule :
Afin de s’assurer que la soumission des rapports à l’UIAF est complète et répond aux besoins d’information de l’entité, la nécessité de prolonger la date de début du rapport a été envisagée.
La nouvelle résolution stipule également que les organisations qui ont déjà envoyé leurs rapports peuvent toujours les envoyer de manière volontaire, mais qu’aucune pénalité ne sera dérivée pour ne pas les envoyer avant le 1er juin. Cela donnera plus de temps pour s’adapter à la règle qui a été établie en décembre 2021 avec la résolution 314, tandis que l’organisation reçoit les commentaires de différents groupes sur la question.
Objectif et critique
L’UIAF a examiné la nécessité de superviser les transactions de crypto-monnaie dans la résolution 314, selon laquelle les sujets établis doivent signaler les transactions uniques dont la valeur dépasse 150 $ ou les groupes de transactions dont la valeur dépasse 450 $. À cette fin, l’organisation colombienne a déclaré que :
Les actifs virtuels ont créé une situation qui mérite l’intervention de l’UIAF, dans la mesure où, bien qu’il s’agisse d’opérations qui en Colombie ne sont pas illégales en elles-mêmes, elles peuvent se prêter à des activités illicites, en raison de l’anonymat ou du pseudonymat des transactions, l’absence de soutien de la banque centrale et la non-reconnaissance en tant qu’instrument au pouvoir libérateur.
Cependant, cette résolution a fait face à de vives critiques de la part de plusieurs personnalités liées à la crypto dans le pays, qui s’opposent à l’énorme volume de données qui devra être livré à l’institution. Parmi ceux-ci, Alejandro Beltran, directeur national de Buda.com pour la Colombie, a déclaré :
Les rapports à partir de 150 USD envisageraient un grand volume de transactions, et les autres données associées vont bien au-delà même des informations que les bourses elles-mêmes peuvent gérer sur les opérations.
Que pensez-vous du retard dans l’application de la résolution de déclaration des transactions cryptographiques en Colombie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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