Le négociant en chef d’un système mondial de crypto-monnaie Ponzi de 100 millions de dollars a plaidé coupable et risque jusqu’à cinq ans de prison, selon le ministère américain de la Justice (DOJ). « Les accusés auraient détourné de grosses sommes d’argent d’investisseurs pour louer une Lamborghini, faire du shopping chez Tiffany & Co., effectuer un paiement sur une résidence secondaire, et plus encore. »
Le commerçant en chef d’Empiresx plaide coupable
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi que Joshua David Nicholas avait plaidé coupable pour son rôle de « négociant en chef » dans un « stratagème mondial de fraude à l’investissement dans la crypto-monnaie qui a amassé environ 100 millions de dollars auprès d’investisseurs ».
L’homme de Floride, âgé de 28 ans, a admis que lui et d’autres avaient fait de nombreuses fausses déclarations à propos d’Empiresx, une prétendue plate-forme de crypto-monnaie, aux investisseurs, notamment en promettant des rendements « garantis » et en affirmant qu’Empiresx exploitait un robot de trading qui utilisait l’intelligence artificielle et humaine pour maximiser la rentabilité. pour les investisseurs.
Le DOJ a détaillé :
Au lieu de cela, Empiresx a exploité un schéma de Ponzi en payant les investisseurs précédents avec de l’argent obtenu des investisseurs ultérieurs d’Empiresx.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également accusé Nicholas ainsi que les fondateurs d’Empiresx, Emerson Pires et Flavio Goncalves, tous deux brésiliens, en juin, d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement et anti-fraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934. .
Notant qu’Empiresx n’a jamais enregistré son programme d’investissement auprès de la SEC, le régulateur des valeurs mobilières a déclaré :
Le bot était faux, les échanges de Nicholas ont entraîné des pertes importantes et les accusés n’ont transféré qu’une petite partie des fonds des investisseurs sur le compte de courtage d’Empiresx.
« Au lieu de cela, les accusés auraient détourné de grosses sommes d’argent d’investisseurs pour louer une Lamborghini, faire des emplettes chez Tiffany & Co., effectuer un paiement sur une résidence secondaire, et plus encore », a décrit la SEC.
Le ministère de la Justice a inculpé les trois hommes en juin avec « un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières ». Pires et Goncalves ont également été accusés de « complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international ». Selon l’acte d’accusation, le couple a blanchi les fonds des investisseurs par le biais d’un échange de crypto-monnaie basé à l’étranger.
Le ministère de la Justice a noté :
Nicholas a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et encourt une peine maximale de cinq ans de prison.
Pensez-vous que Nicholas devrait aller en prison pendant cinq ans pour son rôle dans le stratagème Empiresx crypto Ponzi ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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Source https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/