Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé aujourd’hui que Satish Kumbhani, le fondateur de l’escroquerie crypto BitConnect de 2,4 milliards de dollars, a été inculpé.
Les détails partagés par le DOJ montrent que Kumbhani a induit les investisseurs en erreur sur le programme de prêt de BitConnect. En partenariat avec ses promoteurs, Kumbhani a commercialisé son projet dans le monde entier. Il a également promu BitConnect Trading Bot et Volatility Software en tant que sources clés de rentabilité sur le marché de la cryptographie.
Hier, un grand jury fédéral à San Diego a inculpé Kumbhani et a mentionné que la plate-forme crypto agissait comme un stratagème de Ponzi. Le DOJ a ajouté que le fondateur de BitConnect a brusquement fermé le programme de prêt après près d’un an.
« La criminalité, en particulier la criminalité impliquant des monnaies numériques, continue de transcender les frontières internationales », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. «Le département s’est engagé à protéger les victimes, à préserver l’intégrité du marché et à renforcer ses partenariats mondiaux pour tenir responsables les criminels qui se livrent à la crypto-fraude. Nous remercions nos partenaires du monde entier pour leurs efforts continus.
Activités cryptographiques frauduleuses
Les transactions cryptographiques illégales, y compris les escroqueries, les projets Ponzi et les vols, augmentent depuis 2 ans. En février 2021, les autorités américaines ont inculpé un Australien pour une escroquerie de fonds spéculatifs cryptographiques de 90 millions de dollars. Les escroqueries à la crypto-monnaie augmentent également au Nigeria. Pour contrer ces problèmes, les forces de l’ordre du monde entier ont redoublé d’efforts.
« Alors que la crypto-monnaie gagne en popularité et attire des investisseurs du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs, volant souvent des millions de dollars », a déclaré l’agent spécial en charge Ryan L. Korner de l’IRS Criminal Investigation’s (IRS-CI) Los Bureau extérieur d’Angeles. « Cependant, ne vous y trompez pas, notre agence poursuivra sa longue tradition de suivi de l’argent, qu’il soit physique ou numérique, pour exposer les stratagèmes criminels et tenir les fraudeurs responsables de leurs actes illégaux de tromperie et de tromperie. »
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé aujourd’hui que Satish Kumbhani, le fondateur de l’escroquerie crypto BitConnect de 2,4 milliards de dollars, a été inculpé.
Les détails partagés par le DOJ montrent que Kumbhani a induit les investisseurs en erreur sur le programme de prêt de BitConnect. En partenariat avec ses promoteurs, Kumbhani a commercialisé son projet dans le monde entier. Il a également promu BitConnect Trading Bot et Volatility Software en tant que sources clés de rentabilité sur le marché de la cryptographie.
Hier, un grand jury fédéral à San Diego a inculpé Kumbhani et a mentionné que la plate-forme crypto agissait comme un stratagème de Ponzi. Le DOJ a ajouté que le fondateur de BitConnect a brusquement fermé le programme de prêt après près d’un an.
« La criminalité, en particulier la criminalité impliquant des monnaies numériques, continue de transcender les frontières internationales », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. «Le département s’est engagé à protéger les victimes, à préserver l’intégrité du marché et à renforcer ses partenariats mondiaux pour tenir responsables les criminels qui se livrent à la crypto-fraude. Nous remercions nos partenaires du monde entier pour leurs efforts continus.
Activités cryptographiques frauduleuses
Les transactions cryptographiques illégales, y compris les escroqueries, les projets Ponzi et les vols, augmentent depuis 2 ans. En février 2021, les autorités américaines ont inculpé un Australien pour une escroquerie de fonds spéculatifs cryptographiques de 90 millions de dollars. Les escroqueries à la crypto-monnaie augmentent également au Nigeria. Pour contrer ces problèmes, les forces de l’ordre du monde entier ont redoublé d’efforts.
« Alors que la crypto-monnaie gagne en popularité et attire des investisseurs du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs, volant souvent des millions de dollars », a déclaré l’agent spécial en charge Ryan L. Korner de l’IRS Criminal Investigation’s (IRS-CI) Los Bureau extérieur d’Angeles. « Cependant, ne vous y trompez pas, notre agence poursuivra sa longue tradition de suivi de l’argent, qu’il soit physique ou numérique, pour exposer les stratagèmes criminels et tenir les fraudeurs responsables de leurs actes illégaux de tromperie et de tromperie. »