Site icon Crypto Week

La SEC enquête sur Binance et d’autres échanges, déclare le personnel du sénateur Lummis

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, est confrontée à des risques juridiques tels que des accusations de blanchiment d’argent et d’offres illégales de titres, car la Securities and Exchange Commission (SEC) concentre son attention sur chaque bourse opérant aux États-Unis.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Forbes jeudi, la source originale provenant du personnel du sénateur Lummis.

Depuis que l’affaire Ripple est devenue publique, toutes les activités de Coinbase et Binance ont été menées avec prudence et dans le respect de la réglementation. Binance a lancé Binance.US avec des offres limitées pour les clients aux États-Unis.

Beaucoup ex post facto ?

Personne ne veut devenir la « Second Ripple ». La bataille juridique SEC-Ripple a commencé en décembre 2020 et ne montre aucun signe de fin avant fin 2022.

Contrairement à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la SEC a une attitude négative envers les crypto-monnaies. La SEC a soupçonné le NFT d’avoir violé les conditions du marché boursier mondial début mars.

Dans le premier cas de délit d’initié lié à la cryptographie, la SEC a accusé l’ancien dirigeant de Coinbase et deux autres de fraude électronique en juillet. L’approche de la SEC vis-à-vis de l’industrie est loin d’être centrée sur l’élaboration de règles réglementaires transparentes.

Toutes les allégations de la SEC sont très probablement liées à des titres, malgré le fait que Bitcoin et Ethereum n’ont pas été désignés comme actifs de sécurité. En ce sens, la SEC est sur-réglementaire.

Dans un communiqué, le sénateur républicain Tom Emmer a déclaré que l’agence et son président étaient « déterminés à étendre la taille de sa division d’application de la cryptographie en utilisant l’application pour étendre de manière inconstitutionnelle sa compétence ».

Réglementer d’abord, puis appliquer

La SEC a déclenché un raz-de-marée dans la communauté des crypto-monnaies, et si les choses vont trop loin, les législateurs pourraient céder le contrôle de la réglementation des crypto-monnaies à la CFTC. Auparavant, un projet de loi avait été proposé pour étendre la surveillance par la CFTC des marchés de la crypto-monnaie.

Les sénateurs Cynthia M. Lummis et Kirsten Gillibrand ont soutenu la proposition. Le responsable a toutefois déclaré qu’il est peu probable que le nouveau projet de loi soit adopté par le Congrès cette année.

Face aux allégations de la SEC, Coinbase est prêt à coopérer à toute contestation judiciaire.

Outre la décision de la SEC, il existe également une lacune aux États-Unis sans réglementation spécifique pour les crypto-monnaies et sans démarcation claire des actifs en valeurs mobilières. Coinbase a un processus rigoureux d’examen et d’analyse des jetons avant de les lister sur l’échange, qui a été examiné par la SEC.

La SEC a déposé une plainte au civil plus tôt ce mois-ci contre 11 personnes impliquées dans un stratagème de Ponzi qui a fraudé plus de 300 millions de dollars.

Selon le dossier du 1er août, la SEC allègue que les fondateurs et promoteurs de la plate-forme Forsage ont utilisé une « pyramide de fraude et un système de Ponzi à plusieurs niveaux » pour lever des fonds auprès de millions d’investisseurs particuliers dans le monde.

Deux des accusés n’ont pas admis ou nié les accusations, mais ont plutôt accepté un règlement subordonné à la décision du tribunal. Forsage a refusé de fournir une méthode de contact pour l’entreprise et n’était pas immédiatement disponible pour de plus amples commentaires.

Avec Binance, l’enquête est en cours depuis le mois dernier. Les régulateurs américains ont cherché à savoir si Binance Holdings Ltd, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, avait enfreint les lois sur les valeurs mobilières lors d’une offre initiale de pièces (ICO) en 2017.

Où était la SEC avec quoi que ce soit – Jamais

L’enquête de la SEC se concentre sur les origines de l’entreprise ainsi que sur les origines du jeton BNB, qui est actuellement la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde.

Les autorités enquêtent pour savoir si l’émission de jetons BNB de Binance en 2017 équivalait à la vente d’un titre qui aurait dû être enregistré auprès du régulateur.

En plus de BNB, la SEC étudie d’éventuels abus commerciaux par les employés de Binance et si la branche américaine de Binance.US, qui a ouvert ses portes en 2019, est suffisamment soutenue par un partenaire mondial.

Binance a déclaré que Binance.com et Binance.US sont des entités distinctes. Binance.US est une plateforme de trading distincte axée sur les États-Unis qui fournit des produits et des services aux utilisateurs américains et, bien sûr, respecte les réglementations fédérales et étatiques.

Source https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/

Quitter la version mobile