La Russie envisage une peine de prison pour les personnes qui aident les escrocs à la cryptographie à blanchir les produits BlockBlog

Le ministère russe de l’Intérieur a décidé de poursuivre ceux qui fournissent des services de blanchiment d’argent aux fraudeurs cryptographiques, suggérant qu’ils devraient aller en prison. Le ministère veut introduire la responsabilité pénale pour les activités de ces personnes, également appelées « compte-gouttes ».

Les forces de l’ordre en Russie ciblent les droppers impliqués dans des stratagèmes cryptographiques frauduleux

Le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie (MVD) et d’autres agences de sécurité espèrent introduire une responsabilité pénale pour les citoyens fournissant une assistance aux escrocs qui exploitent la popularité des investissements en crypto-monnaie.

Les responsables de l’application des lois affirment avoir enregistré une demande croissante pour les services de soi-disant « droppers » – des personnes qui sont prêtes à aider les fraudeurs crypto à blanchir des fonds obtenus illégalement, a rapporté le média russe Bits.media.

Un compte-gouttes est généralement une personne à qui on a proposé d’accepter des fonds illicites sur son compte bancaire ou son portefeuille crypto. La personne peut alors acheter de la crypto-monnaie, répartir le montant entre plusieurs portefeuilles ou retirer l’argent.

Ces individus jouent un rôle dans des stratagèmes frauduleux qui permettent aux organisateurs d’encaisser les fonds volés. Certains droppers ne réalisent peut-être même pas qu’ils sont impliqués dans une activité illégale, mais cela ne signifie pas qu’ils ne seront pas tenus responsables en Russie.

Roman Bubnov, chef adjoint du contrôle départemental et procédural au département d’enquête du MVD, a admis que les autorités voulaient introduire une responsabilité pénale pour de telles actions. Si cela se produit, les droppers peuvent écoper de quatre à sept ans de prison.

Le ministère de l’Intérieur propose de définir l’activité comme une infraction distincte, avec toutes les conséquences qui en découlent, a expliqué Jamali Kuliyev du cabinet d’avocats Yukov and Partners. Cela permettrait aux tribunaux russes d’imposer la peine maximale, a-t-il souligné.

La Russie n’a pas encore réglementé de manière exhaustive son espace cryptographique, une nouvelle législation devant être adoptée cet automne. Début mai, un haut responsable de la banque centrale a révélé que plus de la moitié de toutes les pyramides financières identifiées au premier trimestre de cette année étaient liées à des crypto-monnaies.

En juin, un projet de loi introduisant des sanctions en cas d’émission non autorisée d’actifs financiers numériques a été soumis à la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe. Le projet de loi a été déposé par le président du comité des marchés financiers, Anatoly Aksakov, qui est également impliqué dans les efforts de réglementation des transactions cryptographiques dans le pays.

Vous attendez-vous à ce que les législateurs russes soutiennent la proposition du ministère de l’Intérieur ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d’Europe de l’Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c’est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. » Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique internationale et l’économie sont deux autres sources d’inspiration.

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