FTX US passe sous le contrôle du Texas State Securities Board

L’État du Texas étudie les allégations d’offre de titres non enregistrés de FTX US et de son fondateur milliardaire.

Le Texas State Securities Board (SBB) et le Texas Department of Banking ont lancé une enquête sur FTX US et les personnes impliquées, dont son PDG Sam Bankman-Fried.

Selon la déclaration supplémentaire de l’État, la dernière affaire Voyager Digital a soulevé des doutes quant à savoir si l’entreprise offre des titres non enregistrés aux citoyens américains.

FTX US tombe dans la zone grise

Rejoignant les CFF, le bureau du procureur général du Texas a déposé le même jour une objection à la vente aux enchères de Voyager Digital.

Le rapport d’enquête note que Voyager Digital et FTX violent les lois sur les valeurs mobilières du Texas et que, « la vente proposée, ou l’ordonnance approuvant la vente, tente de limiter la responsabilité des débiteurs pour […] conduite pour laquelle des amendes et des sanctions réglementaires de l’État peuvent s’appliquer.

En d’autres termes, les transferts d’argent de Voyager découlent d’un comportement illégal car l’État sait qu’il n’a pas été enregistré en tant que capacité d’offre de titres au Texas.

Pas de chemin clair

Joseph Rotunda, du Texas State Securities Board, a déclaré dans le dossier qu’il avait pu télécharger le FTX Trading en utilisant son adresse au Texas et ses propres informations et qu’il avait pu générer un rendement sur l’application. FTX Trading n’est pas une entreprise enregistrée aux États-Unis, contrairement à l’application FTX US.

Rotunda a déclaré que l’échange crypto a proposé d’accorder aux investisseurs un retour sur leurs investissements en échange de leurs investissements crypto dans l’entreprise.

En fait, un certain nombre d’autres États, à l’exception du Texas, enquêtent sur Voyager et des fournisseurs de services similaires. Les autorités, y compris celles de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, soutiennent que la vente de titres non enregistrés est une conduite illégale qui manque de transparence et présente également des risques potentiels pour les investisseurs.

La question est maintenant de savoir si FTX a enfreint ou non l’une des lois applicables, comme le rapporte le dossier.

Au moment d’écrire ces lignes, FTX n’a ​​publié aucun commentaire ni montré de réactions concernant cet incident. Voyager est l’une des entreprises qui s’est engagée à récompenser les investisseurs en échange de la crypto-monnaie qu’ils ont déposée sur la plateforme.

En plus du surnom de Voyager, une autre société appelée Celsius est également impliquée dans une enquête liée à la commercialisation d’actions non enregistrées auprès de clients.

Un marché difficile

Voyager Digital fait partie des plateformes de prêt en difficulté sous la forte influence du ralentissement du marché et de la crise financière. En juillet, le courtier a déposé une demande de mise en faillite.

À l’heure actuelle, le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de New York examine la demande de mise en faillite de la société.

Gary Wang, qui est également co-fondateur et directeur de la technologie de FTX, et Nishad Singh, qui est le directeur de l’ingénierie de FTX, sont tous deux référencés dans la déclaration. L’enquête du Texas Securities Regulatory semble n’avoir aucun effet sur la croissance de l’entreprise.

Bankman-Fried a annoncé le 17 octobre que la société avait obtenu une licence pour opérer à Dubaï. Cet événement a marqué une étape importante après l’enregistrement réussi auprès de la Virtual Asset Regulatory Authority de Dubaï.

La nouvelle adoption élargira la présence de l’entreprise. Le PDG a déclaré que FTX était ravi de, « Travailler avec les régulateurs qui ont pris l’initiative d’établir un cadre réglementaire pour les actifs numériques, de protéger les clients et de permettre l’innovation. »

Cadre réglementaire pour les titres d’actifs numériques

Coinbase, une autre société précédemment enquêtée par la SEC pour avoir prétendument négocié des titres non enregistrés, a exprimé sa frustration face à l’absence de cadre juridique pour les titres d’actifs numériques.

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a appelé à un cadre réglementaire inclusif et transparent dans une pétition contre l’accusation.

La discussion autour de la réglementation des crypto-monnaies s’intensifie dans le monde entier, les États-Unis et l’Union européenne agissant rapidement pour réglementer le secteur. Cependant, développer un cadre dont tout le monde peut profiter est une tâche difficile pour les législateurs.

D’autre part, de nombreux acteurs de l’industrie estiment que l’approche réglementaire étouffera la croissance de la crypto-monnaie.