Escroqueries courantes aux crypto-monnaies. L’actualité regorge de décrimes et… | de SimpleHold | Monnaies

L’actualité regorge de problèmes de décriminalité et d’escroquerie. Par exemple, il n’y a pas si longtemps, en 2021, certains escrocs ont volé 14 milliards de dollars et en 2020 environ 7,8 milliards de dollars. Le nombre augmentera et sera encore plus grand si nous ne pouvons pas être responsables de nos avoirs et ne savons pas comment les sécuriser. C’était le point de départ pour écrire l’article suivant pour vous aider à protéger votre crypto. Comme on dit, « Connais ton ennemi. »

Sles schémas révélés

Jetons un coup d’œil à l’arnaque « Squid Game », où les investisseurs ont créé un nouveau jeton SQUID mais en fait, c’était juste une fraude bien conçue. En fin de compte, ces investisseurs chanceux et pleins d’esprit ont disparu, mais avant d’avoir encaissé environ 3 millions de dollars. C’est juste un bel exemple, mais il y a beaucoup plus que nous allons couvrir.

Uniquement dans les paiements cryptographiques

Si une personne ou une entreprise prétend n’accepter que les paiements en crypto, il s’agit probablement d’une arnaque. S’ils exigent de payer en bitcoin (BTC) ou tout autre actif, surtout lorsqu’il est en hausse, ils peuvent essayer d’économiser et de le capitaliser. Comme il ne s’agit pas d’un lieu réel, et que nous avons affaire à une économie numérique où vous ne pouvez pas vous représenter physiquement avec votre carte d’identité ou tout autre document. Cela signifie que vous n’utilisez votre portefeuille qu’avec une clé spéciale que vous ne devez pas perdre ou dont vous ne devez parler à personne.

Les escrocs demandent aux gens de payer avec une crypto-monnaie. Une personne vous appelle en prétendant appartenir au gouvernement, aux forces de l’ordre ou à une autre autorité et vous dit que vous devez payer pour quelque chose, les histoires diffèrent. Si vous faites confiance à l’histoire qu’ils racontent et qu’ils se sentent prêts à vous impliquer, ils resteront au téléphone pour vous demander de leur envoyer votre crypto. Ensuite, ils vous envoient un code QR avec leur adresse encodée. Vous scannez le code et l’argent leur est transféré et disparu pour toujours.

La blockchain est publique et possède des enregistrements permanents en libre accès, les gens peuvent effectuer des transactions plus ou moins anonymement, et toutes ces fonctionnalités permettent aux pirates de vous tromper et de disparaître. Ne croyez donc jamais à des appelants étranges et inconnus qui vous demandent d’effectuer des paiements en crypto que ce soit.

Escroqueries ICO et NFT

Les offres initiales de pièces (ICO) et les jetons non fongibles (NFT) élargissent les possibilités des escrocs d’obtenir vos avoirs. Par exemple, il existe des escrocs qui créent des sites Web frauduleux pour les ICO et demandent aux utilisateurs de déposer de la crypto-monnaie dans un portefeuille compromis. Dans d’autres cas, l’ICO elle-même peut être en faute. Les fondateurs pourraient distribuer des jetons qui ne sont pas réglementés par les lois américaines sur les valeurs mobilières ou tromper les investisseurs sur leurs produits par le biais de publicités mensongères.

C’est pourquoi il est si important de vérifier l’historique et les dossiers du portefeuille d’un projet qui vous intéresse. Voici le point où la transparence de la blockchain vous donne un coup de main. Les places de marché NFT affichent le nombre de transactions et d’acheteurs pour la collection NFT. EtherScan vous aide à voir toutes les transactions entrantes ou sortantes qui s’exécutent sur la blockchain Ethereum.

Il serait également tout à fait juste de suivre le projet sur Twitter et de rejoindre sa chaîne Discord. Si c’est un très beau projet qui vaut la peine d’investir, il devrait y avoir un bon nombre d’investisseurs et de collectionneurs engagés et une communauté animée où les gens parlent, s’engagent et partagent des informations.

Tirettes de tapis DeFi

Le dernier type d’escroqueries. Les développeurs de plates-formes DeFi effectuent de faux travaux sur une blockchain, tels que le lancement d’une nouvelle application et la réalisation d’un marketing sur les réseaux sociaux, puis ils émettent un jeton et le répertorient sur un échange décentralisé (DEX).

Après cela, les investisseurs achètent les jetons des projets frauduleux en attendant la croissance d’un prix et fournissent des liquidités à ces projets sur les DEX. La liquidité est fournie dans les jetons de la blockchain sur laquelle ce projet est construit et se chiffre en millions de dollars.

Cela se termine généralement par la vie du projet pendant quelques heures ou quelques jours. C’est exactement le moment où un escroc frappe et prend toute la liquidité des DEX en obtenant tout l’argent. Le tirage du tapis est terminé. Une salve d’applaudissements. Le rideau tombe.

Veuillez vérifier la liquidité et le nombre de jetons bloqués dans un pool. Une autre bonne chose à noter est si le prix d’une pièce ou d’un jeton augmente rapidement en quelques heures. C’est fait pour conduire FOMO qui incite plus de gens à investir dans le jeton. De plus, ce site pourrait être très utile une fois que vous avez besoin de vérifier si le projet est faux ou non – Token Sniffer.

• FOMO — quand vous avez peur de rater quelque chose.

Escroqueries au cloud mining

Les plates-formes commercialiseront auprès des acheteurs au détail et des investisseurs le capital initial nécessaire pour garantir un flux continu de puissance et de récompenses minières. Ces plates-formes ne possèdent pas réellement le taux de hachage qu’elles prétendent posséder et ne fourniront pas les récompenses après votre acompte. Bien que le Cloud Mining en soi ne soit pas nécessairement une arnaque, une diligence raisonnable approfondie doit être effectuée sur la plate-forme avant l’investissement.

Escroqueries aux cadeaux

Certains escrocs se présentent comme des personnes célèbres, des créateurs de tendances cryptographiques et des influenceurs. Ils le font pour attirer l’attention de cibles potentielles en promettant d’égaler ou de multiplier la crypto-monnaie qui leur est envoyée. C’est ce qu’on appelle une arnaque au cadeau. Ils font tout pour vous assurer qu’il s’agit d’une chance unique en son genre, donc les gens désespérés mais confiants transfèrent leurs avoirs dans l’espoir d’un retour rapide.

Escroqueries amoureuses

Les escrocs adorent les applications et les sites Web de rencontres, c’est pourquoi environ 20% de la crypto-monnaie y a été volée. De tels imposteurs établissent des relations à distance ou numériques, puis commencent à faire pression et à convaincre leurs «bien-aimés» d’acheter ou de donner de l’argent pour une nouvelle crypto, mais ce n’est, bien sûr, qu’un moyen de tromper, un grand jeu de confiance.

Escroqueries par chantage

La précédente pourrait conduire à la suivante. Les escrocs peuvent vous menacer d’avoir un enregistrement de sites Web pour adultes comme si vous les aviez visités, et vous effrayer jusqu’à ce que vous ne partagiez pas vos clés privées ou n’envoyiez pas d’argent à l’escroc.

Investissement en crypto-monnaie

C’est un fait qu’il y a beaucoup de devises qui sont frappées presque tous les jours, peut-être même maintenant que j’écris cet article, puis elles passent par l’algorithme dit ICO (acronyme de l’offre initiale de pièces). C’est une occasion parfaite pour les escroqueries. Le fait est donc qu’une personne se voit proposer de participer à un programme unique d’investissement dans une nouvelle crypto-monnaie avec un rendement de 100%. Les mêmes personnes peuvent vous demander de déposer votre nouvel achat dans un portefeuille crypto qui a été compromis

Hameçonnage

Peut-être le plus ancien mais avec la crypto, c’est un peu différent. Tout comme une attaque de phishing « habituelle », certaines fausses personnes envoient des e-mails en essayant de faire cliquer les destinataires sur des liens et de donner leurs informations personnelles, telles que les informations de clé de portefeuille crypto. L’astuce est que vous n’obtenez qu’une seule clé privée pour vos portefeuilles cryptographiques et, comme on dit, « Pas vos clés, pas vos pièces ». Cela fait partie du concept décentralisé de la blockchain, garantissant que personne d’autre que vous ne peut contrôler vos données personnelles.

Squelque chose auquel vous devriez prêter attention

Il y a des signes évidents d’escroquerie auxquels vous feriez mieux de vous méfier :

Comme vous le savez, « rien n’est gratuit ; tout a un prix. Promettre de l’argent gratuit est un autre piège pour vous attraper.

• paiements avec rendements garantis

cela ressemble toujours à une arnaque, soyez attentif une fois que vous êtes assuré d’obtenir des retours.

• de grandes promesses et de grands projets

les faux projets ont tendance à utiliser un langage très spécifique, ils vous promettent donc une fortune et, en plus, soulignent que vous gagnerez des tas de pièces. Ils ne font que spéculer sur notre désir d’être prospère et riche, alors ne croyez pas à cette astuce.

• assurance que vous gagnerez beaucoup d’argent

rien ne peut être garanti dans cette vie, surtout quand on parle d’argent. Soyez conscient de telles promesses.

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