Cette histoire est sauvage. La liste des biens saisis est plus sauvage. Dans le district du New Hampshire, la police a arrêté quelques personnes qui échangeaient des crypto-monnaies sans tenir compte de la réglementation ou des procédures AML et KYC. Apparemment, « entre le 25 mai 2016 et le 15 mars 2021, les accusés ont échangé plus de 10 000 000 $ en crypto-monnaie pour des clients à travers les États-Unis ». C’est selon Darknetlivequi précise :
« En mars 2021, un grand jury a rendu un acte d’accusation en 20 chefs d’accusation accusant Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, » Nobody « (anciennement Richard Paul) et Aria DiMezzo d’un assortiment de crimes financiers liés à l’exploitation de une « entreprise de change de devises virtuelles en violation des lois et réglementations fédérales contre le blanchiment d’argent, y compris celles qui obligent les entreprises de transfert d’argent à se conformer aux exigences d’enregistrement et de déclaration ».
Freeman et DiMezzo ont tous deux été accusés d’avoir « exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence », ainsi que de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de tentative d’évasion fiscale. Apparemment, ils « ont sciemment traité et profité des transactions effectuées par des fraudeurs et des escrocs ».
Lecture connexe | Nouveau rapport : les pirates de la blockchain ont volé 1,3 milliard de dollars au premier trimestre 2022
Ce n’est que l’apéritif de l’histoire. La viande et les pommes de terre sont dans la façon dont ils l’ont fait, et le dessert est la liste sauvage des biens saisis.
Comment Freeman et DiMezzo ont-ils fonctionné ?
Le l’acte d’accusation prévoit le contexte nécessaire à cette histoire de biens saisis :
« Les accusés IAN FREEMAN et ARIA DIMEZZO et d’autres ont exploité leur activité illégale d’échange de devises virtuelles par deux moyens principaux. Tout d’abord, ils ont annoncé la vente de monnaie virtuelle en ligne via des sites Web tels que LocalBitcoins.com. Deuxièmement, ils exploitaient des guichets automatiques bancaires à monnaie virtuelle, ou kiosques, situés dans le district du New Hampshire.
Jusqu’ici tout va bien. Le fait est que les accusés ont évité d’être découverts en ouvrant « des comptes bancaires au nom d’entités religieuses, y compris la Shire Free Church, la Crypto Church of NH, l’église de la main invisible et l’église satanique réformée ». Ils trompent « les banques sur la nature de leur activité. Dans certains cas, les accusés auraient trompé les banques en leur faisant croire que leur entreprise d’échange de crypto-monnaie était une organisation religieuse recevant des contributions caritatives.
Apparemment, ils ont demandé à leurs clients de dire qu’ils donnaient de l’argent à une association caritative ou essayaient d’acheter des pièces rares. Ce qui nous amène à la liste des biens saisis. Vous n’allez pas le croire.
BTC price chart for 04/28/2022 on Gemini | Source: BTC/USD on TradingView.com
L’incroyable liste des biens saisis
Jusqu’à présent, cela ressemble à une entreprise de taille moyenne. Freeman et DiMezzo utilisaient un site Web de taille moyenne comme Localbitcoins et exploitaient quelques guichets automatiques. Combien d’argent pourraient-ils traiter? Selon Darknetlive, 10 millions de dollars au total, n’est-ce pas ? Eh bien, apparemment, en plus de l’argent liquide, des lingots d’or et des pièces de platine, d’or et d’argent; les biens saisis que le gouvernement a obtenus étaient :
-
6.124429323 BTC saisi à Ian Freeman ;
-
315.44728106 DASH, saisi à Ian Freeman ;
-
Un Bitcoin Casascius physique « 1 BTC » saisi dans le coffre-fort de Ian Freeman ;
-
Un « lingot au porteur plaqué or » Casascius Bitcoin physique « 100 BTC » saisi dans le coffre-fort de Ian Freeman ;
-
.9999783 BCH du physique ‘1 BTC’ Casascius Bitcoin saisi dans le coffre-fort de Ian Freeman ;
-
.99909638 BTC du physique ‘1 BTC’ Casascius Bitcoin saisi dans le coffre-fort de Ian Freeman ;
-
99.99993098 BCH du physique ‘100 BTC’ Casascius Bitcoin saisi dans le coffre-fort de Ian Freeman ;
-
99,99765508 BTC du physique ‘100 BTC’ Casascius Bitcoin saisi dans le coffre-fort de Ian Freeman ;
Selon ce site, les pièces Casascious sont « la forme physique du bitcoin, protégée par un hologramme inviolable et remboursable par la clé secrète cachée sous l’hologramme ». Apparemment, il y a « 61 560+ adresses physiques Bitcoin Casascius ». Un autre élément clé à leur sujet est qu’ils peuvent devenir des biens saisis.
Lecture connexe | Les procureurs de New York présentent un cadre juridique clair lié aux crimes cryptographiques
Que pouvons-nous apprendre de cette affaire, cependant? Eh bien, ce bitcoin n’est pas un bon outil pour les criminels. L’acte d’accusation ne mentionne pas comment ils ont attrapé Freeman et DiMezzo, mais supposons que c’était grâce au bon vieux travail de la police. Eh bien, la blockchain contient un registre immuable de toutes leurs activités. Leurs clients devraient trembler en ce moment.
Featured Image by Bermix Studio on Unsplash | Charts by TradingView