Celsius Network CRASH… Qu’est-il arrivé à Celsius Network ? Comment investir en toute sécurité dans le Crypto Bear Market — 2022 ? | de Travis Tsang | Coinmons | juin 2022

Celsius Network, le soi-disant « foyer du peuple pour la cryptographie », a empêché ses utilisateurs de sortir de leur « domicile ». Ils ont stoppé les retraits en raison du récent effondrement du marché. Il y a des tonnes de FUD autour de Celsius et cet article contiendra toutes les choses que vous devez savoir sur la situation de panique bancaire qu’ils connaissent en ce moment. Et le taux de financement des positions courtes en CEL dans FTX avait atteint des sommets historiques.

· Reasons for Celsius Bank run
∘ 1. Lost Funds in DeFi Hacks & Liquidity issues with stETH
∘ 2. Excessive Leveraging and massive liquidations
∘ 3. Competitors Spreading FUD
∘ 4. Alameda Research’s Revenge· Early Signals — What you should have known before using Celsius
∘ 1. Net Outflows
∘ 2. Borrowing to pay withdrawals
∘ 3. CEO Alex Mashinsky and his wife dumping $CEL
∘ 4. Terms and Conditions· Impact on the Crypto Market
∘ Bitcoin
∘ Ethereum
∘ Other L1 tokens· How to invest in Crypto Safely in 2022

1. Fonds perdus dans les hacks DeFi et problèmes de liquidité avec stETH

Celsius a perdu une somme colossale dans les hacks DeFi. Ci-dessous la liste des projets concernés :

• Perte de l’UST sur Anchor dans l’incident LUNA UST
• Perdu 70 millions de dollars dans Stakehound
• Perdu 50 millions de dollars dans le piratage de Badgerdao

D’abord le crash de Luna UST depeg, Celsius s’est avéré être impliqué dans le depeg UST, avec 6 autres portefeuilles de baleines, selon l’analyse de Nansen. Malgré le fait que Celsius ait nié une énorme perte dans l’incident de LUNA UST, les données de la chaîne montrent le contraire.

Deuxièmement, de multiples incidents de piratage dans des projets dans lesquels Celsius a investi en utilisant les fonds de leurs déposants, y compris stETH. Alors que le prix du stETH est massivement vendu par les baleines compte tenu de la situation actuelle du marché, la liquidité pour vendre le stETH est très faible. Celsius détient environ 70% de leurs dépôts ETH sous forme de stETH, ce qui rend Celsius illiquide lorsque stETH a un glissement de 45% [insert otterooo source curve photo]. Dans le piratage de Badgerdao, Celsius a perdu 50 millions de dollars supplémentaires, les choses ne font qu’empirer pour Celsius.

2. Effet de levier excessif et liquidations massives

Allez voir les avoirs Crypto de Celsius ici.

Bitcoin :

Celsius est l’un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin sur Terre, dépassant Microstrategy et Tesla, avec 150 000 BTC en main en avril 2022. Cependant, ils tirent un effet de levier excessif de leurs positions, obtenant des prêts de Maker et de Tether. Ils participent également à des activités DeFi non divulguées et éventuellement à l’agriculture pour fournir un APY élevé. Celsius s’endette avec la crypto des déposants en garantie pour fournir des intérêts sur la crypto. Celsius avait un
Prêt DAI de 278 millions de dollars (17 919 BTC en garantie) avec un prix de liquidation de 22 500 $ le 13 juin, ils ont lentement ajouté des garanties à leur position de prêt pour éviter la liquidation. En ajoutant 7 200 BTC à sa position, ils ont réussi à faire baisser le prix de liquidation à 14 000 $ le 16 juin. D’autre part, Celsius transfère wBTC et ETH aux échanges pour encaisser et rembourser leurs déposants ou prêts, ce qui pourrait causer ces 2 pièces. à réservoir dans le prix.

Ethereum :

Celsius est également actif sur ETH. Ils ont d’abord perdu 35 000 ETH en chaîne dans l’incident de Stakehound, puis se sont retrouvés coincés dans la situation illiquide de stETH maintenant. Ils ont environ 73% d’ETH dans stETH qui est illiquide jusqu’à The Merge lorsque les utilisateurs peuvent retirer leur ETH jalonné. stETH est maintenant si illiquide que vous ne pouvez littéralement pas l’échanger contre de l’ETH à un prix raisonnable sur la chaîne, donc très probablement Celsius devra tenter sa chance sur le marché OTC.

Selon finances parsecprès de 500 millions de dollars d’ETH seront liquidés à 1150 $ si aucune garantie supplémentaire n’est ajoutée.

Avec la chute si rapide du marché de la cryptographie, des millions de dollars de pièces sont en cours de liquidation, ce qui a amplifié le vidage. Les vendeurs et les prêteurs de panique ont retiré leurs pièces et ont rejoint la décharge avec le FUD diffusé sur Twitter. En fin de compte, provoquant la situation Bankrun.

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3. Concurrents diffusant du FUD

Au cours des derniers mois, plusieurs comptes ont répandu la négativité sur Twitter, y compris le PDG de Swan Bitcoin. À partir de là, les retraits en degrés Celsius avaient considérablement augmenté.

4. La revanche d’Alameda Research

Lors du récent incident de LUNA UST, des nouvelles d’Alameda Research, Jump, Jane Street et Celsius ont été publiées le 10 mai, indiquant qu’elles aideraient Luna Foundation Guard à lever 1 milliard de dollars supplémentaires pour maintenir UST à son chevet. Dès le lendemain, Alex Mashinsky a posté sur Twitter déclarant que Celsius « n’était impliqué dans aucun renflouement de LUNA ». Les données de la chaîne montrent que Celsius vend son UST, devant les «grands garçons» comme Alameda Research. Ces institutions (Alameda, FTX, 3 Arrows Capital, Galaxy Digital, Jump Capital) se sont retrouvées coincées à détenir UST et ont verrouillé LUNA, perdant chacune des centaines de millions de dollars.

Alameda Research a largué le stETH après avoir remarqué que Celsius était coincé avec un grand sac de stETH, ce qui rendait le stETH illiquide

Les publications sur Twitter ont également dirigé le vidage stETH vers Alameda Research, ce sont les choses qu’Alameda a faites:

• Jeter une grande quantité de stETH
• a investi 75 millions de dollars dans Voyager (concurrent de Celsius)
• Sponsoriser de grands comptes sur les réseaux sociaux

1. Sorties nettes

Vous pouvez voir qu’il y a sorties continues qui s’est passé en degrés Celsius au cours des derniers mois, ce qui signale en quelque sorte la possibilité d’une panique bancaire.

2. Emprunter pour payer les retraits

Il y a au moins Prêts de 76,7 millions de dollars USDC et de 18,3 millions de dollars USDT utilisé pour payer les retraits, ce qui représente 29% du total envoyé à partir des portefeuilles Celsius connus.

3. Le PDG Alex Mashinsky et sa femme jettent $CEL

Sur les émissions de données en chaîne portefeuilles lié au fait qu’Alex Mashinsky a jeté des jetons CEL avant le gel du compte, louche?

4. Termes et Conditions

« pas vos clés, pas vos pièces », cela est vrai pour tous les projets que vous voyez dans l’espace CeFi. Celsius a clairement indiqué dans les termes et conditions que votre compte Celsius appartient à Celsius, et que la crypto qu’il contient leur appartient. Espérons que tout le monde ait enfin cette idée après cet incident.

Bitcoin

Étant donné que Celsius est l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin sur cette planète, le prix du Bitcoin chutera très probablement et reviendra à des « niveaux attractifs » si Celsius devient insolvable. Si toutes leurs positions sont liquidées pour payer les prêteurs ou les déposants en espèces, cela entraînera un vidage de 150 000 BTC (5 millions de dollars). Alors que Bitcoin ADV (volume quotidien moyen) se situe actuellement entre 40 000 et 50 000 BTC, ce serait un volume énorme par rapport au volume quotidien. Cela entraînera très probablement la liquidation de nombreuses positions de prêt et l’aggravation du vidage.

Ethereum

Semblable à BTC, ETH fait face au même risque de dumping Celsius pour encaisser. Parallèlement aux problèmes de stETH illiquides, Celsius vendra très probablement son stETH à prix réduit sur le marché OTC, ce qui aura moins d’impact sur le marché. Bien que Celsius détienne une participation importante dans ETH, une baisse des prix est prévue.

cETH est l’un des plus grands avoirs parmi les baleines ETH selon les données de la chaîne, alors que cela constitue une autre menace pour les liquidations massives d’ETH si le prix baisse d’un montant important en raison de la décharge de Celsius. Pour votre information, cETH est le jeton de reçu que vous obtenez en empruntant l’ETH sur le composé.

Autres jetons L1

Outre BTC et ETH, Celsius détient également un tas d’autres pièces L1 et L2, notamment LINK, MATIC, AVAX, BAT, PAXG, MANA, AAVE…. etc

Ce qui conduira à une taille d’impact différente dans l’espace altcoin en fonction des méthodes et de la taille de la vente à partir de Celsius.

Le Celsius FUD a effrayé les investisseurs au cours des dernières semaines, ainsi que la réunion éprouvante de la FED le 15 juin, le marché global était en baisse depuis 11 semaines.

Je verrais cela comme une excellente occasion d’acheter des pièces qui, selon vous, seront toujours présentes dans le prochain marché haussier. À mon avis, principalement BTC et ETH. Vous devriez toujours rester principalement en espèces, en ajoutant lentement aux Blue Chips. Je recommanderais de rester à l’écart des Altcoins avec une grande volatilité ou d’y allouer une petite proportion. Assurez-vous que le montant que vous avez investi correspond à ce que vous serez à l’aise de perdre et de dormir.

Dans ces types de marché volatil, N’UTILISEZ PAS l’effet de levier et NE FAITES PAS de transactions de vengeance. Ces choses sont ce qui vous rend absolument REKT dans un état de marché baissier

Comme toujours, restez en sécurité et DCA!

Allez voir mon autre post sur Prévisions de prix BTC et analyses graphiques : https://medium.com/@tvstsang/best-bitcoin-fundamental-technical-analysis-in-2022-bear-and-bull-case-for-cryptocurrency-c72cdfbecddc

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