L’échange de crypto-monnaie Binance a décidé de reprendre le chemin de la conformité, car il fait face à une nouvelle enquête concernant une arnaque d’un million de dollars au Pakistan affectant des milliers d’investisseurs. Le premier échange crypto au monde en termes de volume d’échanges a promis une assistance complète à l’Agence fédérale d’enquête (FIA) du pays dans son enquête après avoir reçu un avis à ce sujet.
L’aile de la cybercriminalité de la FIA Directeur supplémentaire Imran Riaz annoncé mardi que la bourse avait contacté l’agence pour l’assurer de sa pleine coopération après que son nom a fait surface dans une fraude en ligne en cours dans la région impliquant des « applications mobiles d’investissement en ligne frauduleuses ».
Percez les applications en ligne frauduleuses liées au cas Binance. Binance a contacté la FIA Cyber Crime Sindh et a assuré son soutien total concernant une méga enquête sur une escroquerie financière impliquant 11 applications frauduleuses utilisant des adresses de blockchain Binance.
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 11 janvier 2022
Binance étend son support
La FIA avait émis un ordre de présence à Humza Khan, le directeur général/analyste de la croissance de Binance Pakistan pour expliquer la même chose. Riaz a confirmé qu’une équipe de deux membres composée d’anciens employés du département financier américain a été nommée par Binance pour se coordonner avec l’agence, ajoutant :
« J’apprécie la réponse de Binance, compte tenu de la gravité du problème, et j’attends avec impatience la poursuite de la coopération pour découvrir des activités criminelles basées sur la crypto-monnaie. »
La fraude présumée impliquant près de 100 millions de dollars d’investissements a été révélée après que la FIA a reçu plusieurs plaintes de milliers d’investisseurs concernant des crimes financiers « impliquant 11 applications frauduleuses utilisant l’adresse blockchain de Binance », avait noté Riaz dans un communiqué. tweet précédent. 26 adresses de portefeuille Binance ont été identifiées où les escrocs avaient demandé aux investisseurs de transférer des jetons après les avoir achetés pour la première fois sur Binance au lieu de rendements élevés.
L’action de la Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh sur 11 applications d’investissement en ligne intégrées à @binance.Les applications ont fraudé les Pakistanais d’environ 100 millions de dollars. Une lettre a été envoyée à Binance ainsi qu’un avis à GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 janvier 2022
Un 7 janvier remarquer par la FIA concernant le même avait noté,
«Au moins 26 adresses suspectes de portefeuille blockchain ont été identifiées où un montant frauduleux a pu être transféré. Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour donner les détails de ces comptes de portefeuille blockchain ainsi que pour les bloquer.
Les utilisateurs avaient déposé des plaintes une fois que ces applications ont cessé de fonctionner après avoir sollicité une énorme quantité de fonds. Ils ont été identifiés par la FIA comme FIA sont MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.
Un schéma de Ponzi ?
Suggérant des indices d’un stratagème de Ponzi, l’avis de la FIA avait ajouté,
« Ces programmes profitent aux anciens clients au détriment des nouveaux clients et finissent par disparaître lorsqu’ils ont constitué une base de capital substantielle valant des milliards de roupies. »
L’agence a également contacté Telegram, où ces applications avaient créé des groupes d’investisseurs pour leur envoyer des « signaux de paris dits experts, sur la montée et la chute du Bitcoin ». Alors que l’agence a bloqué tous les comptes bancaires liés à ces portefeuilles, elle avait également émis un avertissement à Binance si elle ne se conformait pas à l’enquête.
« En cas de non-conformité, la FIA Cyber Crime sera justifiée de recommander des sanctions financières à Binance par le biais de la State Bank of Pakistan. »
Cette « méga escroquerie financière » pourrait mettre un frein à l’économie croissante de la crypto-monnaie au Pakistan, qui a récemment été évaluée à environ 20 milliards de dollars par les experts financiers du pays. L’année dernière, Chainalysis a également placé l’entreprise en tête de l’adoption de la cryptographie dans la région de l’Asie du Sud-Est.
Cela avait déjà irrité la FIA après que 2 923 transactions ont été effectuées pour acheter des actifs numériques d’une valeur de 50 millions de dollars ont été achetées dans le pays en seulement six mois. L’agence a déjà bloqué 1 054 crypto-investisseurs impliqués dans l’achat.