Site icon Crypto Week

Binance a servi les commerçants de crypto iraniens malgré les sanctions : rapport

Points clés à retenir

  • Reuters a rapporté que Binance avait autorisé les clients iraniens à négocier sur sa plateforme malgré les sanctions américaines et une politique de l’entreprise contre les opérations dans le pays.
  • Le journal a cité des entretiens avec sept commerçants qui auraient abusé des politiques de conformité laxistes de Binance et négocié sur la plateforme jusqu’en septembre 2021.
  • Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que depuis 2018, Binance utilise le propre produit de filtrage de Reuters, WorldCheck, comme l’un de ses outils de vérification KYC.

En répondant indirectement aux allégations sur Twitter, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a souligné que l’échange utilise le propre produit de vérification KYC de Reuter, WorldCheck, depuis 2018.

Binance aurait opéré en Iran malgré les sanctions

Les contrôles de conformité laxistes de Binance ont peut-être permis aux citoyens iraniens de contourner les sanctions américaines.

D’après un lundi rapport par Reuters, la plus grande bourse de cryptographie au monde, Binance, a continué de traiter les transactions de clients basés en Iran malgré les sanctions américaines et une politique à l’échelle de l’entreprise contre les opérations dans le pays. Reuters a cité des entretiens avec sept commerçants qui auraient déclaré au journal qu’ils avaient contourné les contrôles de conformité laxistes de Binance et continué à négocier sur la bourse jusqu’en septembre de l’année dernière. « Il y avait des alternatives, mais aucune d’entre elles n’était aussi bonne que Binance », aurait déclaré un trader iranien à Reuters, affirmant que la bourse n’avait procédé à aucune vérification d’identité ou d’antécédents.

Binance a interdit aux commerçants iraniens d’utiliser son échange en novembre 2018, après que l’administration Trump a abandonné l’accord nucléaire de son prédécesseur et réimposé des sanctions au pays. Malgré l’interdiction officielle, cependant, les utilisateurs iraniens pourraient ouvrir des comptes Binance avec seulement une adresse e-mail et continuer à négocier sur la plateforme jusqu’à ce que la bourse renforce ses contrôles anti-blanchiment vers août 2021.

Selon le rapport de Reuters, les commerçants iraniens pourraient simplement contourner le blocus de Binance en utilisant des VPN pour dissimuler leurs adresses IP, ce qui pourrait informer l’échange de leur emplacement. « Tous les Iraniens l’utilisaient », aurait déclaré une personne au journal, affirmant qu’ils avaient utilisé un VPN pour échanger environ 4 000 dollars de crypto sur l’échange jusqu’en août 2021.

Selon des avocats contactés par le journal, le prétendu non-respect par Binance des sanctions américaines pourrait lui causer des ennuis avec la superpuissance mondiale. À savoir, les États-Unis pourraient potentiellement couper l’accès de l’entreprise à son système financier en guise de punition pour avoir aidé les Iraniens à échapper à son embargo commercial.

En répondant indirectement aux allégations du journal sur Twitter, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la bourse utilisait le propre produit de vérification d’identité de Reuters, WorldCheck, depuis 2018. [WorldCheck] semble sucer, selon Reuters maintenant », a déclaré Zhao. « Pour être juste, c’est la norme d’or que toutes les banques utilisent. Mais quand nous l’utilisons, ils écrivent toujours FUD [fear, uncertainty, doubt] à propos de nous », a-t-il ajouté.

Plus tôt en juin, Reuters a rapporté que Binance était une « plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue », et qu’il aurait traité plus de 2,35 milliards de dollars en fonds illicites entre 2017 et 2021. Binance a par la suite nié les affirmations de Reuters, affirmant que les journaux avaient fait des heures supplémentaires pour pousser un « faux récit » et publié 50pages d’échanges de courriels entre les dirigeants de l’entreprise et le journal.

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.

Source https://cryptobriefing.com/binance-serviced-iranian-crypto-traders-despite-sanctions-report/?utm_source=feed&utm_medium=rss

Quitter la version mobile