Binance, le plus grand échange de crypto en volume, aurait permis aux utilisateurs en Iran de négocier en violation des sanctions américaines, un Reuter l’enquête allègue.
Le rapport a révélé que l’échange aurait pu contourner les sanctions mises en place par les États-Unis en 2018. Cela est contraire aux affirmations de Binance selon lesquelles il a cessé de servir les clients iraniens en novembre de la même année.
Les commerçants notent les faibles normes de vérification de Binance
Alors que la bourse a noté qu’elle avait liquidé les comptes de tous les commerçants iraniens peu de temps après, au moins sept commerçants affirment avoir contourné l’interdiction de continuer à utiliser la bourse pour entreprendre des commerçants.
Reuter allègue que ces commerçants ont continué à utiliser leurs comptes Binance jusqu’en septembre 2021, date à laquelle des règles plus strictes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ont été mises en place. Le journal indique que 11 autres ont affirmé avoir été des commerçants actifs sur Binance.
Asal Alizade, commerçant à Téhéran, a raconté Reuter: « Il y avait des alternatives, mais aucune n’était aussi bonne que Binance. Il n’avait pas besoin de vérification d’identité, nous l’avons donc tous utilisé.
Un autre commerçant anonyme sous le nom d’Ali a déclaré: « La crypto-monnaie est un bon moyen de contourner les sanctions et de gagner beaucoup d’argent »,
Être[In]Crypto n’a pas été en mesure de vérifier le rapport de manière indépendante ou de trouver des allégations pour étayer l’enquête.
CZ plaide en faveur des VPN
Changpeng Zhao, communément appelé « CZ », le fondateur et PDG de Binance s’est rendu sur Twitter pour dire que « Binance utilise Reuters WorldCheck comme l’un des outils de vérification KYC depuis 2018 », pour riposter au rapport.
Peu de temps après, l’exécutif a également tweeté son engagement envers les protocoles AML. Le billet de blog affirmait: « Binance n’est pas une société américaine, et nous n’y avons pas non plus de siège social, mais par respect pour la loi américaine et le rôle de l’Amérique dans l’économie mondiale, nous avons bloqué tout accès à notre plateforme à toute personne basée en Iran comme nous mis en œuvre des outils de détection complexes plus avancés qui nous ont permis de sévir davantage contre les utilisateurs dans les régions sanctionnées qui avaient accès à des outils de masquage sophistiqués.
Cependant, Binance fait allusion aux commerçants utilisant des outils comme le VPN pour contourner la surveillance. « L’effet de cette technologie est la capacité de contourner le blocage de la géolocalisation », note le blog.
« Alors que nous travaillons activement à l’identification des utilisateurs en fonction de facteurs supplémentaires tels que le comportement de l’utilisateur par opposition à la seule géolocalisation, certains utilisateurs nous échappent, comme ils le font pour toutes les autres entreprises. »
Expose prétend que les hauts dirigeants étaient au courant du contournement
L’enquête affirme qu' »au moins trois employés seniors de Binance savaient que l’échange restait populaire en Iran et y était utilisé par des clients », après l’interdiction de 2018.
Le rapport pourrait aggraver les problèmes de la bourse, qui fait déjà l’objet d’une enquête aux États-Unis. Bien que la société holding de Binance soit basée aux îles Caïmans, l’exposé pourrait également ouvrir l’enquête sur le respect par la bourse des sanctions russes.
« [Non-U.S. exchanges] peuvent faire face à des conséquences pour avoir facilité une conduite sanctionnable, par laquelle ils sont exposés à autoriser le traitement de transactions pour des parties sanctionnées, ou s’ils intègrent ces types d’utilisateurs », a déclaré Erich Ferrari, avocat principal du cabinet d’avocats Ferrari & Associates à Washington. Reuter.
Mais, Binance.US étant une entité distincte de sa société holding, pourrait offrir une protection fédérale à la bourse, selon les experts.
Binance.US a récemment embauché Tammy Weinrib, ancienne vice-présidente du département de conformité de la criminalité financière dans une banque française, et la branche européenne a débauché Jonathan Farnell, ancien responsable de la conformité chez eToroX, pour occuper ses principaux bureaux alors qu’il poursuit son expansion mondiale.
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Source https://beincrypto.com/binance-bypassed-us-led-sanctions-on-iran-for-years-report-claims/