Site icon Crypto Week

Analyse du marché du trading OTC Crypto-Fiat – Blog CoinCheckup

Analyse du marché du trading OTC Crypto-Fiat - Blog CoinCheckup

Introduction

Sans aucun doute, l’avènement de la crypto-monnaie a beaucoup changé dans notre monde aujourd’hui, en particulier dans le secteur financier. De nombreuses personnes négocient désormais facilement la cryptographie via un processus connu sous le nom de Over-The-Counter Trading ou OTC. Le trading de gré à gré est un système de technologie financière qui permet de négocier des marchés en dehors d’une plateforme d’échange conventionnelle. En termes simples, en ce qui concerne le marché de la crypto et du bitcoin, le trading OTC est un marché de trading privé pour acheter ou vendre de la crypto-monnaie.

Habituellement, les transactions impliquant des transactions OTC ne sont pas effectuées sur des bourses régulières ou conventionnelles, c’est pourquoi elles ne nécessitent pas de carnet d’ordres public, c’est pourquoi les transactions OTC offrent une confidentialité accrue pour les acheteurs et les vendeurs de crypto-monnaie. L’anonymat et l’influence minimale sur les prix du marché sont les principaux attraits pour les consommateurs OTC. Les «baleines» qui souhaitent acheter ou vendre beaucoup de crypto-monnaies sont prises en charge par OTC. Ces « baleines » connaîtraient un glissement important dans leur transaction si elles achetaient une quantité importante de crypto-monnaie sur un échange. Pour cette raison, les personnes fortunées qui cherchent à s’engager dans des transactions importantes peuvent trouver le commerce de gré à gré comme un choix attrayant. On pense que plus de la moitié de tous les échanges de crypto-monnaie sont effectués de manière anonyme. De plus, certains pensent que le trading OTC de crypto-monnaie est deux à trois fois plus courant que le trading sur les bourses traditionnelles.

Comment fonctionne le trading OTC

Les commerçants OTC maintiennent un réseau d’acheteurs et de vendeurs de crypto-monnaie. Les grandes sociétés OTC conservent également un inventaire de plusieurs crypto-monnaies pour répondre à leur demande anticipée à un moment donné. Les commerçants OTC savent toujours qui achète, vend et le moment idéal pour effectuer une certaine transaction. Le courtier acquerra la crypto-monnaie ou le fiat requis pour effectuer la transaction chaque fois qu’un ordre d’achat ou de vente est reçu. Le trading de crypto-monnaies de gré à gré (OTC) gagne en popularité dans le monde entier.

Taille du marché OTC

Le marché OTC quotidien a été estimé par Bloomberg entre 250 millions et 30 milliards de dollars en avril 2018. Par rapport aux échanges de crypto-monnaie, cela représente près de 15 milliards de dollars par jour. Bien que les quantités signalées varient considérablement. En avril, Bravecoin.com a déclaré que les volumes quotidiens OTC étaient trois fois supérieurs aux niveaux d’échange. Le marché OTC était évalué à 12 milliards de dollars par jour par TABB Group et à 250 millions de dollars par Digital Asset Research, respectivement. Malgré le fait que le marché soit opaque, il est généralement admis que les volumes quotidiens de gré à gré pour les crypto-monnaies sont bien plus élevés que les volumes négociés en bourse. Cependant, les affirmations selon lesquelles les échanges de crypto-monnaie ont intentionnellement gonflé leurs volumes déclarés ne font que compliquer davantage les choses.

Les mérites du trading OTC

  • Les carnets de commandes sur les bourses de crypto-monnaie ont peu de liquidités. Les ordres commerciaux importants peuvent être traités rapidement par les bureaux OTC pendant qu’ils recherchent la liquidité du marché.
  • Protection des prix, anonymat – Le transfert de grosses commandes de gré à gré (OTC) est un moyen intelligent de déplacer des bitcoins sans affecter le prix, par exemple. La profondeur de commande n’apparaîtra pas comme elle le ferait sur un échange.
  • Pas de fiat onramp – il n’y a pas beaucoup d’échanges cryptographiques avec des fiat onramps (bien que Binance y travaille et ait déjà des solutions en place en Asie).
  • Empêcher le « glissement » des prix – sur les bourses, le glissement des prix se produit lorsque le prix exécuté diffère du prix prévu.

Remarque : Les fonds spéculatifs et les mineurs sont désormais les principaux acheteurs et vendeurs du trading OTC. Reddit Rumors a déclaré en octobre 2018 que les sociétés de couverture achetaient des quantités importantes d’équipements miniers aux mineurs. Les autres caractéristiques du trading crypto OTC sont :

  • Courtiers agréés (sur compte).
  • Bureaux OTC pour les échanges de crypto (sur compte)

L’Asie et l’Amérique du Nord sont les régions qui sont les principaux propulseurs du trading OTC.

Types de négociation de gré à gré

  • Concessionnaire, commerçant – négociez avec leur propre argent ou « au nom de » quelqu’un via leur propre compte.
  • Courtiers – un intermédiaire qui trouve des acheteurs et des vendeurs.
  • Bureaux d’échange OTC – échanges cryptographiques qui gèrent des bureaux OTC (desservant des clients qui ne veulent pas négocier en bourse).

Comment les acheteurs et les vendeurs se trouvent-ils ?

• Par le biais de salons de discussion privés, publics et spécifiques aux courtiers :

Broker a hébergé des salles de chat sécurisées.

Salons de discussion IRC #bitcoin-otc.

Salons de discussion Skype (hébergés par Cumberland).

Télégramme.

même LinkedIn (selon Forbes) – les métiers à six chiffres sont courants.

• Par l’intermédiaire de courtiers OTC

iTBit OTC.

HiveEx OTC.

Comment fonctionne le marché hors bourse ?

  • Par le biais de courtiers OTC comme Octagon Strategy, Genesis Trading et Circle.
  • SFOX propose également un logiciel avancé pour la découverte et l’exécution des prix. Par exemple, ils peuvent permettre une exécution en tête de liste de tous les carnets d’ordres sur les bourses et une exécution moyenne pondérée.
  • La majorité des courtiers exécutent sur la base d’une demande de devis (RFQ) et du «Fill or Kill» (FOK).

Quels sont les problèmes avec OTC ?

  • Risque de règlement – il n’y a aucune garantie que l’actif sera livré ou que l’argent sera payé. Le transfert de pièces se produit souvent beaucoup plus rapidement que le virement bancaire (souvent plusieurs heures).
  • Aucune solution de garde – la plupart des courtiers OTC ne fournissent pas de solution de garde (ou fournissent un service très limité), ce qui peut augmenter le risque de règlement et le risque opérationnel.
  • Problèmes KYC multi-juridictionnels – traiter avec des pays avec de mauvaises réglementations KYC peut être un facteur décisif • Si vous exécutez via un courtier OTC, vous devez, par exemple, livrer le BTC au courtier. Il n’y a aucune garantie que le client du courtier paiera.
  • Plus l’ordre est important, plus le risque de défaut avec plusieurs contreparties est grand.
  • La cryptographie OTC manque des outils de surveillance et de surveillance des systèmes de trading traditionnels.

Les logiciels émergents résolvent-ils ces problèmes ?

  • Des rampes d’accès Fiat sont en cours de construction.
  • Fidelity, le cinquième plus grand gestionnaire d’actifs au monde, va commencer à stocker et à échanger des cryptos provenant des marchés OTC pour les investisseurs institutionnels.
  • Le logiciel doit reproduire les systèmes de règlement, de compensation et de gestion des risques.
  • OTCXN – création d’une solution multi-dépositaire avec un mécanisme de compensation et de règlement qui relie les fournisseurs de liquidité. Création d’un réseau de couche 2 assis au-dessus du grand livre public.
  • OTCXN – en partenariat avec Kingdom Trust et Prime Trust (tous deux dépositaires enregistrés et qualifiés auprès de la SEC).
  • Caspian – a récemment levé 20 millions de dollars via un ICO. Veut créer une interface utilisateur unique qui se connecte aux principaux échanges. Partenariat avec BC2C.

Différence entre les plateformes de trading Crypto OTC

Le marché de gré à gré (OTC) est un marché de crypto-monnaie décentralisé pour les titres non cotés qui n’a pas d’emplacement physique et s’appuie plutôt sur un réseau d’outils de communication tels que des ordinateurs, des téléphones, des e-mails et d’autres appareils pour une négociation directe entre les parties impliquées dans le commerce. . Parce qu’il n’y a pas d’échange officiel pour le trading OTC, on parle souvent de trading hors bourse. Les matières premières financières telles que les obligations, les actions, les devises, etc. sont toutes principalement négociées sur le marché OTC, que la négociation ait lieu entre deux sociétés ou institutions financières. En général, l’OTC est un marché de concessionnaires qui permet l’achat et la vente de matières premières financières dans lequel les investisseurs contactent directement les concessionnaires qui sont prêts à vendre leurs matières premières.

Ce sont les quatre meilleures plateformes de trading crypto OTC qui sont :

  1. AirCash
  2. LocalBitcoins.com
  3. Paxful
  4. Moon Pay

1. Air Cash

AirCash est une application d’atterrissage d’AIR ecology, et c’est aussi la plateforme de trading la plus avantageuse et la plus pertinente à l’heure actuelle car elle n’autorise pas de frais de retrait supplémentaires comme Binance, LocalBitcoins.com, Paxful et MoonPay. De plus, Aircash est la première et la plus grande plateforme OTC au monde. En utilisant cette plateforme, vous pouvez acheter et vendre des produits décentralisés sans rencontrer d’obstacles ou de tâches inutiles.

L’une des raisons intrigantes pour lesquelles AirCash est préféré à Binance est que la vérification d’identité, les réglementations KYC et la création de comptes personnels ne sont pas pertinentes. De plus, il n’autorise plus les informations personnelles, la sécurité et la confidentialité ; cela crée un environnement fiable pour les commerçants et les investisseurs. Cependant, AirCash prend en charge un mécanisme de trading P2P, et vous êtes le seul à connaître les spécificités de vos transactions.

Un autre facteur important qui rend AirCash supérieur à Binance et aux autres plateformes de trading OTC est qu’il ne facture pas de frais de transaction, alors que Binance facture 0,38 % pour toutes les transactions. L’utilisation d’AirCash est préférable si vous ne souhaitez pas que les plateformes OTC déduisent de vos actifs, car votre transaction arrivera exactement comme prévu, sans frais ni déduction fiscale. En matière de décentralisation, Binance, localBitcoins.com, Paxful et MoonPay ne sont pas des plateformes de trading décentralisées ; cependant, AirCash l’est. Et c’est encore un autre facteur favorisant AirCash par rapport aux autres plateformes de trading OTC pour la tâche à accomplir. Par conséquent, par rapport aux autres plateformes de trading, AirCash présente des fonctionnalités plus avantageuses.

Pourquoi AirCash est meilleur que Binance, LocalBitcoins.com, Paxful et MoonPay

  1. Contrairement à Binance, LocalBitcoins.com, Paxful et MoonPay, qui nécessitent un compte personnel avant d’utiliser leurs plateformes, AirCash n’en a pas besoin pour que vous l’utilisiez. Il prône la fiabilité et la confidentialité plus que toute autre plate-forme.
  2. Les transactions sur AirCash se produisent comparativement plus rapidement que sur Binance et d’autres plateformes de trading. Contrairement à Binance, qui prend 24 heures pour afficher les transactions, il le fait immédiatement.
  3. Les frais de paiement des taxes pour AirCash sont de 0 %, tandis que ceux de Binance, LocalBitcoins.com, Paxful et MoonPay sont de 1 %, 1 % et 8 %, respectivement.
  4. Contrairement à Binance, Paxful, LocalBitcoins.com et Moonpay, qui ont donné la priorité à l’enregistrement, AirCash ne prend pas en charge l’enregistrement supplémentaire.
  5. AirCash est la première, la plus rapide et la plus grande plateforme OTC décentralisée au monde. Bien que Binance, LocalBitcoins.com, Paxful et MoonPay ne soient actuellement pas décentralisés, AirCash est une plateforme de trading décentralisée.
  6. Contrairement à Binance et à d’autres plateformes de trading, qui imposent des frais de retrait avant que les utilisateurs ne puissent accéder à leurs fonds de livraison, AirCash ne facture pas de frais de retrait supplémentaires aux revendeurs.

Où trouver AirCoin DAO Labs et AirCash :

Site Web du laboratoire AirCoin DAO : https://aircoin.cool

Site Internet d’AirCash : https://aircash.finance

Twitter: https://twitter.com/Aircoinreal

Télégramme : https://t.me/aircoinofficialgroup

Discord : https://discord.com/invite/aircash

Facebook : https://www.facebook.com/aircoinreal

Source https://coincheckup.com/blog/crypto-fiat-otc-trading-market-analysis/

Quitter la version mobile